邵阳液压: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

邵阳维克液压股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年5月16日16:00在公司会议室召开，会议由董事长粟武洪先生召集并主持，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：1、选举粟武洪先生为第六届董事会董事长，宋超平先生为副董事长，任期三年；2、选举第六届董事会各专门委员会委员，包括战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；3、聘任岳海先生为公司总经理，尹德利先生为副总经理，任期三年；4、聘任柴丹妮女士为公司财务总监，负责公司财务工作；5、聘任柴丹妮女士为公司董事会秘书；6、聘任欧阳婵女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。备查文件包括第六届董事会第一次会议决议、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议和第五届董事会提名委员会第六次会议决议。