晶瑞电材: 2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

北京市万商天勤律师事务所关于晶瑞电子材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。根据相关法律法规，律所接受公司委托，指派律师参加股东大会并出具法律意见。股东大会由公司董事会召集，定于2025年5月16日下午14:30召开，通知已于2025年4月24日公告。会议采用现场表决与网络投票结合的方式。出席股东及代理人共316人，代表股份数175,945,188股。会议审议通过了10项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、募集资金存放与使用情况专项报告、续聘审计机构、董事和监事2025年度薪酬方案、2024年度利润分配预案、授权董事会制定并执行2025年度中期分红方案、监事会工作报告等。各议案均获得高比例通过。会议表决程序合法有效，未发生变更、增加、否决提案的情形。律所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司章程规定，合法有效。