鸿日达: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-037 鸿日达科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月16日在江苏省昆山市召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长王玉田主持。共有44名股东及股东授权代表出席，代表公司股份数为138,497,274股，占公司有表决权股份总数的67.6486%。

会议审议通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告全文及摘要、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、为全资子公司提供担保、2025年度董事监事高管薪酬方案、向银行申请融资额度并接受关联方担保、开展商品期货套期保值业务、使用部分闲置自有资金进行现金管理、2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票、调整2023年限制性股票激励计划授予价格。

国浩律师（北京）事务所姚佳律师、乔诗璐律师出席并确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。鸿日达科技股份有限公司董事会2025年5月17日。