西子洁能: 第六届董事会第二十四次临时会议决议公告内容摘要

西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会第二十四次临时会议于2025年5月16日在杭州市上城区大农港路1216号召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由副董事长张仁爀先生主持，形成以下决议：

一、选举王克飞先生为公司第六届董事会董事长，并变更法定代表人。详细内容见2025年5月17日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

二、调整董事会专门委员会成员：薪酬与考核委员会成员为姜涛（主任委员）、宋明顺、张仁爀；审计委员会成员为傅怀全（主任委员）、姜涛、罗世全。

三、根据董事长提名，聘任刘慧明先生为公司总经理。

四、根据总经理提名，聘任王勇先生为公司副总经理，分管国内外销售。王勇先生1978年生，大学专科学历，1998年7月进入杭州锅炉集团股份有限公司，历任设计工程师、设计室主任、设计处长、副总工程师、销售总监，现任公司国内销售负责人、总经理助理，通过2023年员工持股计划持有7.5万股。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。