创识科技: 第八届董事会第六次会议决议公告内容摘要

福建创识科技股份有限公司第八届董事会第六次会议于2025年5月16日召开，应到董事6人，实到6人。会议由林岚主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于变更公司董事长的议案》，张更生因个人原因辞去公司董事、董事长及专门委员会相关职务，推举林岚为新任董事长，任期至第八届董事会届满。

2. 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，根据《公司章程》，林岚担任公司法定代表人，提请股东大会授权职能部门办理工商变更登记。

3. 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，提名丛登高为第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会的议案》，调整审计委员会、战略委员会、提名委员会委员，任期与本届董事会相同。

5. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年6月3日召开临时股东大会。

会议决议及相关公告详见巨潮资讯网。