泰和新材: 2024年度股东大会决议公告内容摘要

泰和新材集团股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月12日下午14:30召开，会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。现场会议地点为烟台经济技术开发区黑龙江路10号，网络投票时间为2025年5月12日9:15-15:00。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共380人，代表有表决权的股份329,793,804股，占公司有表决权股份总数的38.6120%。

会议审议通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告和2025年度财务预算报告、2024年度利润分配方案、2024年度报告及其摘要、续聘会计师事务所、批准2025年度日常关联交易、2025年度担保计划、开展远期结售汇业务、部分募投项目延期及调整投资金额。各议案均获得高比例通过，具体表决情况见公告。

山东齐鲁（烟台）律师事务所张雨薇、贾逸冰律师出席见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定。