信凯科技: 对外投资管理制度内容摘要

浙江信凯科技集团股份有限公司对外投资管理制度旨在加强公司投资决策与管理，控制投资方向和规模，保障公司权益。本制度适用于公司境内外全部投资活动，包括长期股权投资、风险类投资、不动产投资及委托理财等。公司投资遵循国家法律法规、产业政策及发展战略，规模适度，效益优先。

重大投资内部控制遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制风险，注重效益。投资行为尽量避免关联交易，确需发生时应遵循公平原则。投资事项筹划、决议及协议签署涉及信息披露时，应依法执行。公司投资原则上由公司集中进行，控股子公司需事先经公司批准。

投资审批方面，股东会为最高决策机构，董事会、董事长、总经理在其权限范围内审议决策。达到特定标准的投资事项需提交董事会或股东会审议。公司一般不以自有资金进行证券投资或衍生产品投资，特殊情况需严格审批。投资执行与监督检查由董事长、总经理或授权代表负责，业务部门制定实施计划，财务部门合理调配资金，审计部门进行内部审计。投资项目完成后，相关部门负责资产评估、结算文件报送及文件存档。违反规定造成损失的，相关责任人员将受处分或承担赔偿责任。本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。