中信出版: 第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告内容摘要

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-019 中信出版集团股份有限公司第五届董事会第二十九次（临时）会议于2025年5月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月7日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任王亮先生为公司财务总监，全面负责公司财务相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更高级管理人员的公告》。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。备查文件包括公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议及深圳证券交易所要求的其他文件。中信出版集团股份有限公司董事会2025年5月12日。