能科科技: 2024年年度股东大会会议资料（调整后）内容摘要

能科科技股份有限公司将于2025年5月16日下午14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年5月12日，网络投票时间为2025年5月16日9:15-15:00。

会议主要议程包括审议2024年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、续聘财务审计机构及内控审计机构、董事和高级管理人员薪酬分配方案、监事薪酬分配方案、财务决算报告、利润分配方案以及2025年度公司及子公司授信及担保额度等议案。

其中，利润分配方案为每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利4,887,694.02元（含税）。2025年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币120,424万元的综合授信额度，并对其中不超过56,424万元授信提供连带责任担保。会议还将听取北京市中伦律师事务所执业律师的法律意见。