经纬辉开: 第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要

天津经纬辉开光电股份有限公司第六届董事会第八次会议于2024年12月30日召开，审议通过了以下议案：

1. 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》：2025年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度累计不超过241,700万元人民币，并为不超过222,700万元的综合授信额度提供担保。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等。担保类型包括信用、担保、房地产抵押及退税户质押等。

2. 《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》：公司已在多家银行开设募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金存放银行共同签署《募集资金专户三方监管协议》。全资子公司经纬辉开半导体科技（江苏）有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行设立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构及银行共同签署《募集资金专户四方监管协议》。

3. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟定于2025年1月16日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。