申科股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002633          证券简称：申科股份               公告编号：2025-056
                申科滑动轴承股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示
   本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。
   一、会议召开和出席情况
   现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日下午 14:00
   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00。
会议
人，代表股份 78,135,788 股，占公司股份总数的 52.0905%。其中，通过现场投
票的股东及股东代表共计 4 人，代表股份 77,635,087 股，占公司股份总数的
的 0.3338%。
   出席本次股东大会表决的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，且不包括公司的董事、监事和
高级管理人员）共 61 人，代表公司有表决权股份 544,101 股，占公司股份总数
的 0.3627%。
东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规和《公司章程》的规定。
   二、议案审议和表决情况
   本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议
案：
本议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   会 议 表决 结果 ：同 意 78,082,188 股， 占 出 席会 议所有 股东 所 持 股份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 490,501 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 90.1489%；反对 53,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 9.8511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0%。
   会 议 表决 结果 ：同 意 78,082,188 股， 占 出 席会 议所有 股东 所 持 股份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。
   其中，中小股东总表决情况：同意 490,501 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 90.1489%；反对 53,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 9.8511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0%。
  会 议 表决 结果 ：同 意 78,082,188 股， 占 出 席会 议所有 股东 所 持 股份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。
  其中，中小股东总表决情况：同意 490,501 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 90.1489%；反对 53,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 9.8511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0%。
  会 议 表决 结果 ：同 意 78,082,188 股， 占 出 席会 议所有 股东 所 持 股份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。
  其中，中小股东总表决情况：同意 490,501 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 90.1489%；反对 53,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 9.8511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0%。
  会 议 表决 结果 ：同 意 78,082,188 股， 占 出 席会 议所有 股东 所 持 股份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。
  其中，中小股东总表决情况：同意 490,501 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 90.1489%；反对 53,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 9.8511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0%。
  会 议 表决 结果 ：同 意 78,053,688 股， 占 出 席会 议所有 股东 所 持 股份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。
  其中，中小股东总表决情况：同意 462,001 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 84.9109%；反对 82,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 15.0891%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0%。
  会 议 表决 结果 ：同 意 78,063,188 股， 占 出 席会 议所有 股东 所 持 股份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。
  其中，中小股东总表决情况：同意 471,501 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 86.6569%；反对 53,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 9.8511%；弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4920%。
  会 议 表决 结果 ：同 意 78,082,188 股， 占 出 席会 议所有 股东 所 持 股份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。
  其中，中小股东总表决情况：同意 490,501 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 90.1489%；反对 53,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 9.8511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0%。
  会 议 表决 结果 ：同 意 78,086,188 股， 占 出 席会 议所有 股东 所 持 股份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。
  其中，中小股东总表决情况：同意 494,501 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 90.8840%；反对 49,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 9.1160%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0%。
  会 议 表决 结果 ：同 意 78,086,188 股， 占 出 席会 议所有 股东 所 持 股份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。
  其中，中小股东总表决情况：同意 494,501 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 90.8840%；反对 49,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 9.1160%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0%。
  会 议 表决 结果 ：同 意 78,082,188 股， 占 出 席会 议所有 股东 所 持 股份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。
  其中，中小股东总表决情况：同意 490,501 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 90.1489%；反对 53,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 9.8511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0%。
候选人的议案》。
  本议案采取累积投票的方式选举尤永强先生、刘敬琳先生、余振冀为公司第
七届董事会非独立董事。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
  会 议 表决 结果 ：同 意 77,606,920 股， 占 出 席会 议所有 股东 所 持 股份 的
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0。
  中小投资者表决结果：同意 15,233 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.7997%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0％。
  表决结果：尤永强先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
  会 议 表决 结果 ：同 意 77,611,920 股， 占 出 席会 议所有 股东 所 持 股份 的
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。
  其中，中小股东总表决情况：同意 20,233 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.7186%；；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0％。
  表决结果：刘敬琳先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
  会 议 表决 结果 ：同 意 77,635,120 股， 占 出 席会 议所有 股东 所 持 股份 的
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。
  其中，中小股东总表决情况：同意 43,433 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 7.9825％；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0％。
  表决结果：余振冀先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
选人的议案》。
  本议案采取累积投票的方式选初宜红女士、庞春霖先生、魏锋先生为公司第
七届董事会独立董事，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公
司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
  会 议 表决 结果 ：同 意 77,639,120 股， 占 出 席会 议所有 股东 所 持 股份 的
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。
  其中，中小股东总表决情况：同意 47,434 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.7177%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0％。
  表决结果：初宜红女士当选为公司第七届董事会独立董事。
  会 议 表决 结果 ：同 意 77,644,120 股， 占 出 席会 议所有 股东 所 持 股份 的
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。
  其中，中小股东总表决情况：同意 52,433 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 9.6366％；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0％。
  表决结果：庞春霖先生当选为公司第七届董事会独立董事。
  会 议 表决 结果 ：同 意 77,635,120 股， 占 出 席会 议所有 股东 所 持 股份 的
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。
  其中，中小股东总表决情况：同意 43,433 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 7.9825％；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0％。
  表决结果：魏锋先生当选为公司第七届董事会独立董事。
  三、律师出具的法律意见
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
  特此公告。
                             申科滑动轴承股份有限公司董事会