佳华科技: 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688051     证券简称：佳华科技        公告编号：2025-045
         罗克佳华科技集团股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                        70
普通股股东所持有表决权数量                          46,105,908
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               59.6191
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。本次会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》
                 《上市公司股东会规则》
                           《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、   议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
             同意                   反对                弃权
股东类型
          票数   比例（%）           票数  比例（%）         票数  比例（%）
普通股    45,895,980   99.5446   184,928   0.4010   25,000   0.0544
  审议结果：通过
  表决情况：
             同意                   反对                弃权
股东类型
          票数   比例（%）           票数  比例（%）         票数  比例（%）
普通股    45,896,980   99.5468   183,928   0.3989   25,000   0.0543
  审议结果：通过
  表决情况：
             同意                   反对                弃权
股东类型
          票数   比例（%）           票数  比例（%）         票数  比例（%）
普通股    45,896,980    99.5468   183,928   0.3989   25,000   0.0543
  审议结果：通过
  表决情况：
             同意                    反对                弃权
股东类型
          票数   比例（%）            票数  比例（%）         票数  比例（%）
普通股    45,896,935    99.5467   183,928   0.3989   25,045   0.0544
  审议结果：通过
  表决情况：
             同意                    反对                弃权
股东类型
          票数   比例（%）            票数  比例（%）         票数  比例（%）
普通股    45,896,935    99.5467   183,928   0.3989   25,045   0.0544
  审议结果：通过
  表决情况：
             同意                    反对                弃权
股东类型
          票数   比例（%）            票数  比例（%）         票数  比例（%）
普通股    45,896,935    99.5467   183,928   0.3989   25,045   0.0544
  审议结果：通过
  表决情况：
             同意                    反对                弃权
股东类型
          票数   比例（%）            票数  比例（%）         票数  比例（%）
普通股    45,896,935    99.5467   183,928   0.3989   25,045   0.0544
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                 反对                弃权
股东类型
           票数        比例（%）      票数  比例（%）         票数  比例（%）
 普通股     45,896,935    99.5467     183,928     0.3989   25,045    0.0544
     审议结果：通过
     表决情况：
                  同意                   反对                  弃权
股东类型
             票数        比例（%）        票数  比例（%）           票数  比例（%）
 普通股     45,896,935    99.5467     183,928     0.3989   25,045    0.0544
     审议结果：通过
     表决情况：
                  同意                   反对                  弃权
股东类型
             票数        比例（%）        票数  比例（%）           票数  比例（%）
 普通股     45,867,935    99.4838     212,928     0.4618   25,045    0.0544
     审议结果：通过
     表决情况：
                  同意                   反对                  弃权
股东类型
             票数        比例（%）        票数  比例（%）           票数  比例（%）
 普通股     45,896,935    99.5467     183,928     0.3989   25,045    0.0544
     审议结果：通过
     表决情况：
                  同意                   反对                  弃权
股东类型
             票数        比例（%）        票数  比例（%）           票数  比例（%）
 普通股     45,894,986    99.5425     185,877     0.4031   25,045    0.0544
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案                         同意                   反对                  弃权
       议案名称
序号                    票数        比例（%）        票数  比例（%）           票数  比例（%）
      《关于续聘
      务所的议
     案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
会且对该议案有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、   律师见证情况
 律师：张征、王鸿奕
 北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现
场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
 特此公告。
                    罗克佳华科技集团股份有限公司董事会