金洲管道: 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002443          证券简称：金洲管道              公告编号：2025－046
              浙江金洲管道科技股份有限公司
        关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31
日召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的议案》，现就本次股东会相关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
   （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
   （二）会议召集人：公司第八届董事会
   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相关
规定。
   （四）会议召开的日期、时间：
   现场会议时间为：2026 年 1 月 20 日 14:30
   网络投票时间为：2026 年 1 月 20 日
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
   （五）会议的召开方式：
   本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次
股东会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
   （六）股权登记日：2026 年 1 月 15 日
   （七）出席及列席对象：
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本
次股东会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络
投票时间内参加网络投票。
   （八）现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号行政楼三楼会
议室
   二、会议审议事项
                                          备注
提案编码           提案名称            提案类型     该列打勾的栏目可
                                          以投票
                                        √作为投票对象的
                                        子议案数（6）
  上述议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，程序合法，资料完备。
议案内容详见与第八届董事会第一次会议决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第一次会议决议公告》等相
关公告。
  为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述议案将对中小投资者的
表决进行单独计票并及时公开披露。
  三、会议登记等事项
有限公司董事会办公室
  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡和身份证办理登记手续。
  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2026 年 1 月 16 日 16:30 前送达本公司。采用信函方式
登记的，信函请寄至：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号浙江金洲管道科技
股份有限公司董事会办公室，邮编：313000，信函请注明“股东会”字样。
  会议联系人：叶莉
  联系部门：浙江金洲管道科技股份有限公司董事会办公室
  联系电话：0572－2061996
  联系传真：0572－2065280
  联系地址：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号
  四、参加网络投票的具体操作程序
  本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
  五、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第一次会议决议
  特此公告。
                       浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   本次股东会不涉及累积投票提案。
   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权、回避。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二（1）：授权委托书（格式）
            浙江金洲管道科技股份有限公司
  兹委托        （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江金洲管道科技
股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议，并代理行使表决权。本人已通过
深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
                               备注
 提案                            该列打勾   同   反   弃
               提案名称
 编码                            的栏目可   意   对   权
                                以投票
                  非累积投票提案
                                      作为投票对象
                                        （6）
 （说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反
对都打√，视为废票。对累积投票议案投票时填写同意股数。）
  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  委托人持股数：         委托人证券账户号码：
  受托人姓名：          受托人身份证号码：
  受托人签名：          受托日期及期限：
  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。