荣晟环保: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方案的公告

证券代码：603165       证券简称：荣晟环保          公告编号：2025-098
转债代码：113676       转债简称：荣 23 转债
         浙江荣晟环保纸业股份有限公司
    关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
   每股分配比例：A 股每股派放现金红利 0.38 元（含税）。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专
用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
  一、利润分配方案内容
  截至 2025 年 9 月 30 日，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）母公司报表中期末未分配利润为 1,153,231,227.85 元。
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，结合公司目前总
体运营情况和财务水平，在综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并保
证公司正常生产经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司 2025 年前三季度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额
为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。截至 2025 年 11
月 30 日，公司总股本 263,928,065 股扣减公司回购账户 7,716,600 股后的股本
数为 256,211,465 股，以此计算合计拟派发现金红利 97,360,356.70 元（含税），
占公司 2025 年三季度报告合并报表归属上市公司股东净利润 56.96%。剩余未分
配利润结转以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
  公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在实
施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购
注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
  本次利润分配方案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
  二、公司履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2025 年 12 月 30 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2026
年第一次临时股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司
已披露的股东回报规划。
  （二）审计委员会意见
  公司于 2025 年 12 月 30 日召开第八届董事会审计委员会第十一次会议，审
议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》。审计委员会认为，上
述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公
司章程》等相关规定，综合考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发
展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东
的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。审计委员会同意公司 2025 年
前三季度利润分配方案。
  三、风险提示
  （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
  （二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者理
性判断，并注意投资风险。
  特此公告。
                     浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会