中船防务: 中船防务H股公告_董事名單及彼等角色及職能

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               董事名單及彼等角色及職能
中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：
執行董事
羅兵
非執行董事
顧遠、尹路、任開江、聶黎軍
獨立非執行董事
林斌、聶煒、李志堅、謝昕
董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。
董事╱董事會委員會    戰略委員會      審計委員會           薪酬與考核委員會   提名委員會
       羅兵       C
       顧遠       M                                    M
       尹路       M
    任開江         M
    聶黎軍
                M
  （職工代表董事）
       林斌                   C              M
       聶煒                  M                         C
    李志堅                    M               C
       謝昕                                  M         M
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附註：
C： 相關董事會委員會主任委員
M： 相關董事會委員會委員
                               承董事會命
                          中船海洋與防務裝備股份有限公司
                                公司秘書
                                 李志東
廣州，2025年12月29日
本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先
生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、
李志堅先生及謝昕女士。
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