海优新材: 关于董事会秘书工作调整及聘任高管的公告

      证券代码：688680      证券简称：海优新材          公告编号：2025-074
      转债代码：118008      转债简称：海优转债
               上海海优威新材料股份有限公司
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
      重要内容提示：
        上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事
      会秘书孙振强先生提交的书面辞任报告。孙振强先生因个人工作重心调整申请辞
      去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，孙振强先生将继续在公司担任
      高级管理人员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
      一、高级管理人员离任情况
      （一）提前离任的基本情况
                                                           是否存在
                                          是否继续在上
                        原定任期                        具体职务   未履行完
姓名    离任职务    离任时间                 离任原因   市公司及其控
                        到期日                         （如适用） 毕的公开
                                          股子公司任职
                                                            承诺
      董事会秘 2025 年 12   2026 年 08   工作重心             集团管理
孙振强                                          是              否
         书    月 26 日    月 14 日      调整              部总经理
      （二）离任对公司的影响
        董事会近日收到董事会秘书孙振强先生提交的书面辞任报告。孙振强先生因
      个人工作重心调整申请辞去公司董事会秘书职务。
        截至本公告披露日，孙振强先生间接持有公司股票 12,000 股，占公司总股
      本 0.0143%，不存在未履行完毕的公开承诺。孙振强先生已按照相关法律法规及
公司有关制度做好工作交接，其辞任不会对公司生产经营产生影响。
  孙振强先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责、为公司的规范
运作发挥了积极作用，公司董事会对孙振强先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
  二、关于聘任公司董事会秘书、集团管理总经理的情况
  （一）关于聘任公司董事会秘书的情况
  为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章
程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2025
年 12 月 29 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任李鹏
飞先生为公司董事会秘书的议案》。同意聘任李鹏飞先生（个人简历请见附件 1）
担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
  李鹏飞先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，熟悉履
职相关财务、管理、法律等专业知识，具备履行董事会秘书职责所需工作经验及
管理能力，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的
担任上市公司董事会秘书的任职条件。
  （二）关于聘任公司高级管理人员暨集团管理部总经理的情况
  根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，为完善公司治理结
构，满足集团化管理的需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审
查，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于聘任孙振强先生为公司集团管理部总经理的议案》，同意聘任孙振强先
生（个人简历请见附件 2）为公司高级管理人员暨集团管理部总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  特此公告。
                       上海海优威新材料股份公司董事会
附件 1：
              李鹏飞先生个人简历
  李鹏飞先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济
学学士、复旦大学金融硕士，中国注册会计师（非执业）、法律职业资格（非执
业）。曾任招商证券股份有限公司投资银行总部经理、天风证券股份有限公司投
资银行总部副总裁、中信建投证券股份有限公司投行委副总裁。2025 年 11 月加
入公司证券部。
  截至目前，李鹏飞先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在
《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚
或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规
范性文件等要求的任职资格。
附件 2：
                  孙振强先生个人简历
  孙振强先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央广播电视
大学会计学本科学历。2010 年 04 月至 2012 年 12 月，担任保定中纺依棉纺织有
限公司成本会计；2013 年 01 月至 2016 年 09 月历任河北西麦食品有限公司财务
主管、集团（桂林西麦食品股份有限公司）成本主管；2016 年 9 月至 2023 年 8
月，历任公司财务主管、财务副经理、财务经理、集团财务经理、集团资金高级
经理、集团投融资高级经理、集团投融资总监，2023 年 8 月至 2025 年 12 月任
公司董事会秘书。
  截至目前，孙振强先生间接持有公司股票 12,000 股，占公司总股本 0.0143%。
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理
人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司的高级管理人员的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受
到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，
符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。