新 和 成: 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：002001    证券简称：新和成           公告编号：2025-060
              浙江新和成股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司非独立董事俞
宏伟先生的书面辞职报告。因公司治理架构调整，俞宏伟先生申请辞去公司非独
立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司
收到俞宏伟先生的辞职报告之日，俞宏伟先生的辞任生效。
  公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了
                                             《关
于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，“董事会由十
一名董事组成，设职工代表董事一名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工
代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。”
  公司于同日召开职工代表大会，选举俞宏伟先生（简历见附件）为公司第九
届董事会职工代表董事，与公司第九届董事会其他十名非职工代表董事共同组成
第九届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之
日止。
  俞宏伟先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的关于职工代表董事
任职的资格和条件。其当选第九届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量
仍为十一名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表董事担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
  特此公告。
                           浙江新和成股份有限公司董事会
附件：职工代表董事简历
   俞宏伟，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中共党员。
浙江巨化集团有限公司工艺副总工程师；2018 年 5 月起任山东新和成精化科技
有限公司总经理，现任山东新和成控股有限公司总经理、山东新和成精化科技有
限公司总经理。2020 年 9 月至 2023 年 8 月任本公司监事，自 2023 年 9 月至 2025
年 12 月任本公司第九届董事会非独立董事。未持有本公司股票。与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
所规定的不得任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。