康德莱: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603987        证券简称：康德莱       公告编号：2025-038
       上海康德莱企业发展集团股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
(一)   股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
(二)   股东会召开的地点：上海市嘉定区高潮路 658 号会议室
(三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
    本次股东会由董事长张宪淼先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五)   公司董事和董事会秘书的列席情况
二、    议案审议情况
(一)     非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
                      同意                  反对                 弃权
 股东类型                                           比例                比例
                 票数        比例（%）     票数                 票数
                                                （%）               （%）
      A股    181,870,355 99.6640     531,700    0.2913   81,350   0.0447
审议结果：通过
表决情况：
                      同意                  反对                 弃权
 股东类型                                           比例                比例
                 票数        比例（%）     票数                 票数
                                                （%）               （%）
      A股    181,857,155 99.6568     540,000    0.2959   86,250   0.0473
(二)     累积投票议案表决情况
  候选人的议案》
                                     得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                                 是否当选
                                     效表决权的比例（%）
     选人的议案》
                                       得票数占出席会议有
议案序号         议案名称       得票数                                       是否当选
                                       效表决权的比例（%）
(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                          同意               反对                   弃权
          议案名称
序号                   票数      比例（%） 票数           比例（%） 票数          比例（%）
       《关于确定 2026
        年 公 司 及 子 公 2,684              531,7              81,35
        司申请银行授       ,030               00                  0
        信额度的议案》
       《关于公司及子
        公司 2026 年度 2,670               540,0              86,25
        担保预计的议       ,830               00                  0
        案》
                     ,738
                     ,641
                     ,736
                     ,129
                ,238
                ,939
                ,037
                ,234
(四)    关于议案表决的有关情况说明
无。
三、     律师见证情况
律师：王威、俞紫伊
      本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公
司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
      特此公告。
                        上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书