宏川智慧: 关于取消2025年第十二次临时股东会部分提案暨补充通知的公告

证券代码：002930   证券简称：宏川智慧       公告编号：2025-170
债券代码：128121   债券简称：宏川转债
         广东宏川智慧物流股份有限公司
  关于取消 2025 年第十二次临时股东会部分提案
              暨补充通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   重要提示：
年 12 月 29 日召开公司 2025 年第十二次临时股东会；
《关于补选独立董事的议案》。
   广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第十二次临时股
东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第十二次
临时股东会，具体详见《关于召开 2025 年第十二次临时股东会的通
知》（公告编号：2025-167）。
   近日，公司第四届董事会独立董事候选人雷根强先生通知公司董
事会，表示其因个人原因，无法履行独立董事职责，申请放弃公司第
四届董事会独立董事候选人资格。公司于 2025 年 12 月 22 日召开了
第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于撤销独立董事候选人
提名暨取消 2025 年第十二次临时股东会部分提案的议案》，公司不
再将雷根强先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交 2025 年
第十二次临时股东会选举并取消该提案。本次取消股东会部分提案符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关
规定。除取消该提案事项外，公司 2025 年第十二次临时股东会的召
开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司股东
会补充通知公告如下：
   一、召开会议的基本情况
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
   现场会议召开日期、时间为：2025 年 12 月 29 日下午 15:30 开始，
会期半天；
   网络投票日期、时间为：2025 年 12 月 29 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
   于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
   （2）公司董事及高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师及其他人员。
栋公司会议室。
   二、会议审议事项
   本次股东会提案编码表：
                                       备注
提案编码              提案名称               该列打勾的栏
                                      目可以投票
非累积投
 票提案
        议案》
    上述提案由公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体详
见公司刊登在 2025 年 12 月 12 日《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十二
次会议决议公告》《关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格
的公告》。
    上述提案需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过，且持有“宏川转债”的股东须
对该议案回避表决。
    根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对
中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
    三、会议登记事项
    （1）登记时间：2025 年 12 月 23 日（上午 9:00-11:30，下午
    （2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。
    （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登
记；
    （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明
进行登记；
   （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）
                               、
委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；
   （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传
真方式以 2025 年 12 月 23 日 17:00 前到达本公司为准）。
   通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
   邮政编码：523000
   电话：0769-88002930
   传真：0769-88661939
   联系人：卓乃建
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
   五、备查文件
   特此公告。
         广东宏川智慧物流股份有限公司
                 董事会
附件一：
               参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、
弃权。
有提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 29 日（现场
股东会结束当日）下午 3:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
                              。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
                       授 权 委 托 书
        兹全权委托                     （先生/女士）（身份证号
码：                 ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物
流股份有限公司于 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第十二次临时股
东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票。
                                    备注     赞成   反对 弃权
提案编码            提案名称              该列打勾的栏
                                  目可以投票
         总议案：除累积投票提案外的所有
         提案
非累积投
 票提案
         《关于董事会提议向下修正“宏川
         转债”转股价格的议案》
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲
对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
盖单位公章。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：    年 月 日
附件三：
                   回 执
  截至 2025 年 12 月 22 日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物
流股份有限公司股票           股，拟参加公司召开的 2025 年第十
二次临时股东会。
                              出席人姓名：
                              股东账户：
                              股东名称（签章）：
                              日期：
附注：
参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出
席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；