宏川智慧: 2025年第十一次临时股东会决议公告

证券代码：002930      证券简称：宏川智慧         公告编号：2025-171
债券代码：128121      债券简称：宏川转债
         广东宏川智慧物流股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、重要内容提示
   二、会议召开情况
   现场会议召开时间为：2025 年 12 月 22 日下午 15:30 开始，会期
半天；
   网络投票时间为：2025 年 12 月 22 日，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日上午
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-15:00
的任意时间。
   现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋公司会
议室
   网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》等规定。
   三、会议出席情况
   参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 108
人，代表有表决权的股份总数为 7,553,418 股，占公司有表决权总股
份的 1.6511%。
   参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 2 人，代表有表决权
的股份总数 2,839,314 股，占公司有表决权总股份的 0.6206%。
   参加本次股东会网络投票的股东 106 人，代表有表决权的股份总
数为 4,714,104 股，占公司有表决权总股份的 1.0304%。
本次会议。
   四、提案审议表决情况
   本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进
行表决，审议通过了如下决议：
公司及关联方提供担保的议案》
    同意 6,694,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 10.7525%；弃权 46,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.6196%。
   其中，中小投资者表决情况为：
   同意 3,855,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 81.7785%；反对 812,182 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 17.2288%；弃权 46,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9928%。
   本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
   五、律师对本次股东会出具的法律见证意见
   本次股东会经国浩律师（深圳）事务所的彭瑶律师、季俊宏律师
见证，并出具法律意见书。
   结论性意见：公司 2025 年第十一次临时股东会召集及召开程序、
召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东
会通过的决议合法有效。
    法 律 意 见 书 全 文 详 见 2025 年 12 月 23 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、备查文件
    特此公告。
                                    广东宏川智慧物流股份有限公司
                                           董事会