神州数码: 关于在公司担保额度内增加担保对象的公告

证券代码：000034    证券简称：神州数码           公告编号：2025-188
              神州数码集团股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五
次会议于 2025 年 12 月 21 日审议通过了《关于在公司担保额度内增加担保对象
的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本
议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：
  一、担保基本情况
  （一）前次已预计担保额度情况
  公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月
同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）
申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提
供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民
币 20 亿元，为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 630
亿元，预计提供担保总额不超过等额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵
押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。
同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，
按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公
司履行有关信息披露义务。公司 2025 年 5 月 20 日第十一届董事会第十五次会议、
额度及担保对象的议案》，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度
由 20 亿元增加至 25 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度
由 630 亿元增加至 655 亿元，公司预计提供担保总额由 650 亿元增加至 680 亿元。
同时，在被担保对象中增加 3 家子公司。公司 2025 年 10 月 29 日召开的第十一届
董事会第二十次会议、2025 年 11 月 24 日召开的 2025 年第六次临时股东大会审
议通过了《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》，在预计提供担保总额 680
亿元不变的情况下，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度由 25 亿
元增加至 35 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度由 655 亿
元减少至 645 亿元。同时，在被担保对象中增加 2 家子公司。
  有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》
（公告编号：2025-060）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2025-066）、
《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-085）、《第十一届董事会
第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-104）、《关于增加担保额度及担保
对象的公告》（公告编号：2025-105）、《2025 年第三次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2025-116）、《第十一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编
号：2025-161）、
           《关于调整担保额度及增加担保对象的公告》
                              （公告编号：2025-163）、
《2025 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-175）。
  （二）本次拟增加被担保对象情况
  根据公司经营需要，本次拟在 680 亿元的担保总额度内，在被担保对象中拟
增加 2 家子公司——深圳华棠微科技有限公司和系统信息科技（香港）有限公司。
  除本次拟增加被担保对象外，本次担保事项的其余内容与《关于调整担保额
度及增加担保对象的公告》（公告编号：2025-163）一致。
  本次担保事项已经公司 2025 年 12 月 21 日第十一届董事会第二十五次会议审
议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本
议案尚需提交股东会审议。
  二、本次新增被担保人的基本情况
公司名称   成立时间         注册地点          法定代表人   注册资本                   主营业务               关联关系
                                                    一般经营项目是：电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；
                                                    半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组
                                                    件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路设计；集成电
                                                    路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；电工仪
                                                    器仪表销售；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算
                   深圳市南山区
                                                    机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办
                   沙河街道东方
深圳华棠                                                公设备维修；软件开发；通讯设备销售；物联网设备销售；物联网应用
微科技有                               陆明               服务；物联网技术服务；智能车载设备销售；工业机器人销售；工业机
        月 12 日     82 号神州数码                人民币                                         司
限公司                                                 器人安装、维修；服务消费机器人销售；智能机器人销售；家用电器销
                   国际创新中心
                                                    售；家用电器安装服务；办公设备销售；办公设备耗材制造；办公设备
                     东塔 3805
                                                    耗材销售；文化、办公用设备制造；第一类医疗器械销售；终端计量设
                                                    备销售；计算机系统服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服
                                                    务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易
                                                    代理；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项
                                                    目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
系统信息                31/F FORTIS
科技（香   2008 年 6     TOWER 77-79           100 万元                                    全资子公
                                                    分销 IT 产品
港）有限   月 26 日       GLOUCESTER              港币                                        司
 公司                ROAD WANCHAI
         被担保公司名称                            最终合并报表持股                                 直接股东持股比例
        深圳华棠微科技有限公司                           100.00%            深圳神州数码微电子有限公司 100%
   系统信息科技（香港）有限公司                             100.00%            Digital China Marketing & Services Ltd 100%
                                                                                                        或有事项     资产负
 公司名称     资产总计        短期借款     流动负债合计          负债合计         净资产        营业收入        利润总额       净利润
                                                                                                        涉及金额      债率
系统信息科技
（香港）有限    5,350.85      0.00     7,313.18      7,313.18    -1,962.32     0.00        -3.30     -3.30      0.00    137%
  公司
 深圳华棠微科技有限公司为 2025 年 11 月新设立公司，无 2024 年 12 月 31 日的财务数据。
                                                                                                       或有事项      资产负债
公司名称     资产总计        短期借款      流动负债合计        负债合计          净资产         营业收入       利润总额       净利润
                                                                                                       涉及金额        率
系统信息科技
（香港）有限   5,212.51     0.00      7,075.44     7,075.44     -1,862.94     50.30      49.85     49.85      0.00      136%
  公司
 深圳华棠微科技有限公司为 2025 年 11 月新设立公司，无 2025 年 9 月 30 日的财务数据。
  三、担保协议的主要内容
  本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由本公司及相关控股子公司与业务相关方共同协商确定。
  公司在本次审议事项的有效期内提供的担保，授权公司董事长、联席董事长
或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。
  四、董事会意见
度内增加担保对象，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源。该事项符合公
司战略发展目标，有利于增强市场竞争力，符合公司及全体股东的整体利益，不
会对公司及股东权益产生不利影响。
控股子公司，资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，公司能
够充分了解各下属控股子公司的经营情况，决策各下属控股子公司的投资、融资
等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定
期实施内部审计以防范和控制风险。本公司提供担保的风险处于可控的范围之内，
不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不
存在损害公司及股东利益的情况，同意公司在担保额度内增加担保对象，除本次
拟增加被担保对象外，本次担保事项的其余内容与《关于调整担保额度及增加担
保对象的公告》（公告编号：2025-163）一致。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为652.45亿元，担保实际
占用额为278.49亿元,占公司最近一期经审计净资产的301.23%。公司及控股子公
司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉
讼的担保。
六、备查文件
公司第十一届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
                  神州数码集团股份有限公司董事会
                      二零二五年十二月二十二日