潍柴动力: 潍柴动力股份有限公司关于独立非执行董事变更的公告

 证券代码：000338    证券简称：潍柴动力      公告编号：2025-079
               潍柴动力股份有限公司
           关于独立非执行董事变更的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到赵福全
先生提交的书面辞职申请，因个人工作安排原因，赵福全先生申请辞去
公司独立非执行董事、董事会审核委员会和薪酬委员会委员等职务。辞
去上述职务后，赵福全先生将不再担任公司（含控股子公司）任何职务。
  经公司 2025 年第七次临时董事会会议审议通过，同意增补张伟丽
女士为公司第七届董事会独立非执行董事候选人，该事项尚需提交公司
股东会审议，任期自股东会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
  因赵福全先生的原定董事任期至第七届董事会届满之日止，其辞职
将导致公司独立非执行董事人数低于董事会成员总数的三分之一，为确
保公司董事会各项工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》
                             《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
和《潍柴动力股份有限公司章程》等相关规定，赵福全先生的辞职待上
述增补新的独立非执行董事程序履行完毕后生效。在此之前，赵福全先
生将继续履行其独立非执行董事及在董事会专门委员会中的职责。
  截至本公告披露日，赵福全先生未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。公司董事会对赵福全先生在任职期间为公司发展
做出的贡献表示衷心的感谢。
  特此公告。
                      潍柴动力股份有限公司董事会