广东建科: 广东建科：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码：301632   证券简称：广东建科   公告编号：2025-024
       广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
      关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
低的理财产品（包括但不限于金融机构发行的保本或低风险型理财产品、
结构性存款等）。
置自有资金进行委托理财。在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
风险。
  广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 12 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超
过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在该额度范围内，资金可
以循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月。现将相关
事项公告如下：
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   一、投资情况概述
控的前提下，公司合理使用闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收
益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
置自有资金进行委托理财。在该额度范围内，资金可以循环滚动使用，但
任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过上述投资额度。
性好、风险较低的理财产品（包括但不限于金融机构发行的保本或低风险
型理财产品、结构性存款等）。投资产品不得用于股票及其衍生品、基金、
期货等高风险投资。
或银行信贷资金。
权，并由公司财务部门负责具体实施。包括但不限于：选择合格的金融机
构、签署相关合同及文件、办理资金划转等事宜。
   二、审议程序
过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控
股子公司使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在该额
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度范围内，资金可以循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起
由公司财务部门负责具体实施。本次使用闲置自有资金进行委托理财不会
构成关联交易。本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度在董事会审批
权限范围内，无需提交股东会审议批准。
  三、投资风险分析及风控措施
  （一）投资风险分析
  尽管公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好、风险较低的理财
产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响从而产生风险。
  （二）风险控制措施
情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
决策程序、管理与监督、信息披露等方面作了详细规定，为公司委托理财
管理提供了制度保障，有效防范风险。
前论证、资金使用过程中的监控与跟踪；内部审计部门负责对理财业务进
行事中监督和事后审计，确保资金安全。
时可以聘请专业机构进行审计。
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   四、投资对公司的影响
   根据公司经营发展计划和财务状况，公司使用部分闲置自有资金进行
委托理财，是在保障正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司
日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适
度的低风险理财，有利于提高闲置资金的使用效率和收益，为公司及股东
谋取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对
自有资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在财务报表相关科
目。
   五、保荐机构核查意见
   经核查，保荐机构认为：
   本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会审计委员
会、董事会审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关
联交易》等相关规定。综上，保荐机构对公司使用闲置自有资金进行委托
理财事项无异议。
   六、备查文件
会议决议；
会第十次会议决议；
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公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
  特此公告。
             广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
                     董事会
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