*ST海源: 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002529         证券简称：*ST 海源            公告编号：2025-111
           江西海源复合材料科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
国公司法》
    《深圳证券交易所股票上市规则》
                  《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
   （1）现场会议时间：2026 年 1 月 12 日 14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
   （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；
 （2）公司董事、高级管理人员；
 （3）公司聘请的股东会见证律师；
 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
 二、会议审议事项
                                              备注
                                              该列打
提案
                   提案名称              提案类型     勾的栏
编码
                                              目可以
                                               投票
                                              √作为投
                                              票对象
                                               案数
                                              （10）
       关于公司 2025 年向特定对象发行股票方案的论证分
       析报告的议案
       关于公司 2025 年向特定对象发行股票募集资金使用
       的可行性分析报告的议案
                                                备注
                                                该列打
 提案
                    提案名称               提案类型     勾的栏
 编码
                                                目可以
                                                 投票
         及填补措施和相关主体承诺的议案
         关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议
         案
         关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协
         议暨关联交易的议案
         关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对
         象发行股票具体事宜的议案
   上述提案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，详见 2025 年 12 月
的相关公告。
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。涉及关联交易议案，关联股东将回避表决。
   三、会议登记等事项
   （1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权
委托书和出席人身份证办理登记手续；
   （2）自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证
办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
  拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券事务部办理登记手续；采用信
函或传真形式登记的，请进行电话确认。
  联系人：梁继富
  联系电话：0790-6861052
  传 真：0790-6861052
  邮箱：hyjx@haiyuan-group.com
  联系地址：江西省新余市渝水区高新开发区赛维大道 1950 号
  江西海源复合材料科技股份有限公司 证券事务部
  邮政编码：338000
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
  五、备查文件
  特此公告。
                                  江西海源复合材料科技股份有限公司
                                                      董事会
附件一：
               参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 1 月 12 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二：
                    江西海源复合材料科技股份有限公司
          兹委托         先生/女士全权代表本人（本单位）出席江西海源复合材料
        科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开的 2026 年第二次
        临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
          委托人姓名（名称）：
          委托人股东帐户：                 委托人持股数：
          股持有上市公司股份的性质：
          委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
          受托人姓名：            受托人身份证号码：
                                         备注
提案编
                     提案名称             该列打勾的栏    同意   反对   弃权
码
                                       目可以投票
非累积投票提案
                                                 √作为投票对象的
                                                  子议案数（10）
                                       备注
提案编
                     提案名称            该列打勾的栏   同意   反对   弃权
码
                                      目可以投票
        关于公司2025年向特定对象发行股票方案的论证分析报
        告的议案
        关于公司2025年向特定对象发行股票募集资金使用的可
        行性分析报告的议案
        关于公司2025年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填
        补措施和相关主体承诺的议案
       关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨
       关联交易的议案
       关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发
       行股票具体事宜的议案
      注：
      表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
         委托人签名（法人股东盖章）：
         委托日期：   年    月     日