广聚能源: 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000096      证券简称：广聚能源           公告编号：2025-061
              深圳市广聚能源股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  （1）现场会议：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 2：30
  （2）网络投票：2025 年 12 月 19 日
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 19
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》有关规定。
       （二）会议出席情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 310 名，
  代表股份数 313,761,075 股，占公司总股本的 59.4244％。其中：
       （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：
       （2）通过网络投票出席会议的股东持股情况：
       公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
       二、议案审议表决情况
       会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
       （1） 表决情况：
                  同意                       反对                       弃权
股东类型
             票数        比例（%）          票数    比例（%）          票数         比例（%）
与会表决
 股东
其中：
中小股东
       （2） 审议结果：通过。
       （1）表决情况：
                  同意                       反对                       弃权
股东类型
             票数        比例（%）          票数    比例（%）          票数        比例（%）
与会表决
 股东
其中：
 中小股东
       （2）审议结果：该项议案获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
  上同意，审议通过。
       （1）表决情况：
                  同意                       反对                       弃权
股东类型
             票数        比例（%）          票数    比例（%）          票数        比例（%）
与会表决
 股东
其中：
中小股东
       （2）审议结果：该项议案获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
  上同意，审议通过。
       （1）表决情况：
                  同意                       反对                       弃权
股东类型
             票数        比例（%）          票数    比例（%）          票数        比例（%）
与会表决
 股东
其中：
中小股东
       （2）审议结果：该项议案获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
  上同意，审议通过。
       （1）表决情况：
                  同意                       反对                       弃权
股东类型
             票数        比例（%）          票数    比例（%）          票数        比例（%）
与会表决
 股东
其中：
中小股东
       （2）审议结果：通过。
       （1）表决情况：
                  同意                       反对                       弃权
股东类型
             票数        比例（%）          票数    比例（%）          票数        比例（%）
与会表决
 股东
其中：
中小股东
       （2）审议结果：通过。
       （1）表决情况：
                  同意                       反对                       弃权
股东类型
             票数        比例（%）          票数    比例（%）          票数        比例（%）
与会表决
 股东
其中：
中小股东
   （2）审议结果：该项议案获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
 上同意，审议通过。
   三、律师出具的法律意见
 人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，
 均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行
 政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法
 有效。
   四、备查文件
                                          深圳市广聚能源股份有限公司
                                               董    事        会
                                           二○二五年十二月二十日