华设集团: 关于股东会增加临时提案的公告

证券代码：603018     证券简称：华设集团      公告编号：2025-065
              华设设计集团股份有限公司
     关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、    股东会有关情况
     股份类别     股票代码      股票简称       股权登记日
      Ａ股       603018   华设集团       2025/12/24
二、    增加临时提案的情况说明
  公司已于2025 年 12 月 11 日公告了股东会召开通知，单独持有3.001%股份
的股东杭州中易坤管理咨询有限公司，在2025 年 12 月 15 日提出临时提案并书
面提交股东会召集人。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予
以公告。
      公司董事会于 2025 年 12 月 15 日收到公司单独持股 3.001%的股东杭州中易
坤管理咨询有限公司委托人楼沈永先生当面提交的《关于向华设设计集团股份有
限公司 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的函》及相关附件材料，增加《关
于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司
      经公司董事会核查，截至提案函出具之日，杭州中易坤管理咨询有限公司单
独持有公司 3.001%的股份，提案人资格符合《中华人民共和国公司法》
                                  （以下简
称“《公司法》”）有关规定，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体
决议事项，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容及
程序符合有关规定。
三、      除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 11 日公告的原股东会通知事
  项不变。
四、      增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)     现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 10 点 00 分
召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E3 会议室
(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日
         至2025 年 12 月 29 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)     股权登记日
  原通知的股东会股权登记日不变。
(四)    股东会议案和投票股东类型
                                         投票股东类型
序号               议案名称
                                          A 股股东
非累积投票议案
     的议案》
累积投票议案
      上述议案已经公司 2025 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第二十七次会议
及第五届监事会第二十四次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》。
    应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
                      华设设计集团股份有限公司董事会
   报备文件
 股东杭州中易坤管理咨询有限公司提交的《关于向华设设计集团股份有限公司
附件：授权委托书
                    授权委托书
华设设计集团股份有限公司：
       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 29
日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号           非累积投票议案名称         同意    反对    弃权
             司章程>及其附件的议案》
             度的议案》
             度
       办法
序号     累积投票议案名称         投票数
委托人签名（盖章）：           受托人签名：
委托人身份证号：             受托人身份证号：
                     委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。