英搏尔: 关于“英搏转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

                                      专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码：300681       证券简称：英搏尔           公告编号：2025-109
债券代码：123249       债券简称：英搏转债
              珠海英搏尔电气股份有限公司
       关于“英搏转债”转股数额累计达到转股前
              公司已发行股份总额 10%的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“英
搏转债”因转股累计减少 4,955,930 张，累计转股数量为 28,529,616 股，占可
转债转股前公司已发行股份总额的 11.15%，占公司最新总股本 287,512,204 股
的 9.92%。
转债”未转股，占公司可转债发行总量 8,171,597 张的 39.35%。
   一、“英搏转债”基本情况
   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
                           “证监许可[2024]1235
号”文同意注册的批复，公司向不特定对象发行 8,171,597 张可转债，每张面值
为人民币 100 元，募集资金总额人民币 817,159,700.00 元，扣除各项发行费用
后的实际募集资金净额为 804,682,475.51 元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 11 月 11 日起在深交所挂牌交
易，债券简称为“英搏转债”、债券代码为“123249”。
   根据《募集说明书》的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日
（2024 年 10 月 30 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至
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其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
   根据《募集说明书》，本次发行可转债的初始转股价格为 17.57 元/股。
（公告编号：
股限制性股票登记手续办理完成并于 2024 年 11 月 8 日上市流通，公司总股本增
加，“英搏转债”的转股价格由 17.57 元/股调整为 17.46 元/股，调整后的转股
价格自 2024 年 11 月 8 日起生效。
（公告编号：2025-037）。因公司实施 2024 年年度权益分派方案，以现有总股
本 262,940,935 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.291886 元（含
税），“英搏转债”的转股价格由 17.46 元/股调整为 17.43 元/股，调整后的转
股价格自 2025 年 6 月 13 日起生效。
告》（公告编号：2025-093）。因 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期第
一批次 3,153,420 股限制性股票登记手续办理完成并于 2025 年 11 月 4 日上市
流通，公司总股本增加，“英搏转债”的转股价格由 17.43 元/股调整为 17.34
元/股，调整后的转股价格自 2025 年 11 月 4 日起生效。
   截至本公告披露日，“英搏转债”最新转股价格为 17.34 元/股。
   二、“英搏转债”转股情况
   “英搏转债”自 2025 年 4 月 30 日起开始转股，“英搏转债”开始转股前公
司已发行股份总额为 255,829,168 股。截至 2025 年 12 月 16 日收盘，“英搏转
债”累计转股数量为 28,529,616 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
可转债发行总量 8,171,597 张的 39.35%。
   三、备查文件
                               专注创造奇迹 执着成就梦想
责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
的公司股本结构表；
的“英搏转债”转股明细表及转股业务情况汇总表。
 特此公告。
                        珠海英搏尔电气股份有限公司董事会