洛阳钼业: 洛阳钼业第七届董事会第八次临时会议决议公告

股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业           编号：2025—069
           洛阳栾川钼业集团股份有限公司
        第七届董事会第八次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
   洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”
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第七届董事会第八次临时会议通知于 2025 年 12 月 14 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 12 月 14 日以现场结合通讯方式召开。全
体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应参加董事 9 名，实际参加
董事 9 名。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司
章程》及有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：
   一、审议通过关于收购金矿项目的议案。
   董事会同意公司控股子公司 CMOC Limited 及其下属新设全资子
公司 17536682 Canada Inc.与加拿大上市公司 Equinox Gold Corp.
（以下简称“EQX”）及其全资子公司 Leagold Mining Corporation
签署协议，CMOC Limited 拟以 10.15 亿美元（包括：交割时支付 9
亿美元现金，以及在交割一年后与销量挂钩的最高 1.15 亿美元的或
有现金支付），通过收购 EQX 旗下的 Leagold LatAm Holdings B.V.
和 Luna Gold Corp.100%股权，获得 Aurizona 金矿、RDM 金矿、Bahia
综合矿区 100%权益。
   该议案的表决结果为：9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
   详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。
   特此公告。
                     洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
                                二零二五年十二月十五日