大连热电: 大连热电股份有限公司关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事的公告

      证券代码：600719     证券简称：大连热电     公告编号：临 2025-030
                    大连热电股份有限公司
 关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事
                         的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
      大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会董
事兼总经理张永军因个人原因，不再担任公司第十一届董事会董事兼
总经理及战略与可持续发展委员会委员职务。为保证公司董事会的规
范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》
   （以下简称“
        《规范运作指引》
               ”）等相关规定，公司董事会拟
提名沈军为第十一届董事会董事候选人，具体情况如下：
      一、第十一届董事会董事离任情况
     （一）提前离任的基本情况
姓名     离任职务    离 任 时 原 定 任 离 任 原 是 否 继 具 体 职 是否存在
               间     期到期 因      续 在 上 务（如适 未 履 行 完
                     日          市 公 司 用）     毕的公开
                                及其控          承诺
                                股子公
                                司任职
张永军    董事、总经 股 东 会 2027 年 个 人 原 否     不适用    否
       理、战略与 审 议 通 5 月 26 因
       可 持 续 发 过之日   日
   展委员会
   委员
 （二）离任对公司的影响
  鉴于张永军的离任将导致公司董事人数少于《公司章程》等相关
规定，公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作，保证公
司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。
  二、第十一届董事会董事补选情况
  公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第十一届董事会提名委员会第四
次会议、第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于解除董事
兼总经理职务的议案》和《关于补选第十一届董事会非独立董事的议
案》，同意提名沈军为第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见
附件），任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会已对沈军进行任职资格审查，认为其任职资格
符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存
在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；上述候
选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。此外，
沈军的教育背景、工作经历均能够胜任非独立董事的职责要求。该议
案尚需提交公司股东会审议。
附简历：
  沈军，1970 年出生，中共党员，经济师。毕业于河海大学电力
系工业管理工程专业。曾担任大连热电股份有限公司董事会秘书兼投
资证券部部长、副总经理；大连洁净能源集团有限公司董事会秘书兼
行政管理部部长。
  特此公告。
                     大连热电股份有限公司董事会