亿田智能: 第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300911      证券简称：亿田智能         公告编号：2025-097
债券代码：123235      债券简称：亿田转债
              浙江亿田智能厨电股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事朱国庆先生、沈海鸥先生及
潘士远先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
                         （以下简称《公司法》）
《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，形成如下决议：
  （一）审议通过了《关于全资子公司拟处置部分资产的议案》
  经审核，董事会认为，本次交易合法合规、价格公允，符合公司现有状况及
发展战略，不会对公司的生产运营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。同意全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司将 600 台燧原
云燧智算机以人民币 156,000,000.00 元作价出售给华庆超算(甘肃)科技有限公
司。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于全资子公司拟处置部分资产的公告》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东会审议。
  （二）审议通过了《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028
年）>的议案》
  为了进一步规范公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投
资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据
《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）》。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《浙江亿田智能厨电股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028
年）》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东会审议。
  （三）审议通过了《关于补选公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的
议案》
  经公司本次董事会审议通过，同意补选职工代表董事裘玉芳女士担任公司第
三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第三届董事会任期届满之日止。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （四）审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
  公司拟于 2025 年 12 月 24 日（星期三）召开 2025 年第六次临时股东会。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
                浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会