华研精机: 广州华研精密机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301138                 证券简称：华研精机           公告编号：2025-032
                    广州华研精密机械股份有限公司
              关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
   （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日
年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
 (1)截至股权登记日 2025 年 12 月 15 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理出
席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
 (2)公司董事、监事和高级管理人员；
 (3)公司聘请的见证律师。
   二、会议审议事项
                                               备注
 提案编
                   提案名称             提案类型     该列打勾的栏目
  码
                                              可以投票
                                             √作为投票对象
                                             的子议案数（3）
        关于修订、新增公司内部治理制度的议案，需逐项审              √作为投票对象
        议                                    的子议案数（6）
        关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
        案
        关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流
        并注销专户的议案
  以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过，
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
  上述提案 1.00 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。其他提案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述提案中涉及中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
   三、会议登记等事项
  (1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二，需加盖公章并提供原件)、
法定代表人身份证复印件(加盖公章)和法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当
携带上述文件的原件参加股东大会；
  (2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件二，需提供原件)、委托人有
效持股凭证、委托人身份证复印件(需委托人签字)办理登记手续；出席人员应当携带上述
文件的原件参加股东大会；
  (3)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到电子邮件、传
真或信函的时间为准)，请发送电子邮件、传真或信函后电话确认。股东请仔细填写《参
会股东登记表》(附件三)。
函方式登记的，须在 2025 年 12 月 17 日(星期三)16:00 之前送达公司。
记，信封上请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样。
会前半小时到会场办理登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
     四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
     五、备查文件
  特此公告。
                                   广州华研精密机械股份有限公司
                                                   董事会