德赛西威: 第四届董事会第十五次会议决议公告

                                惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
证券代码：002920        证券简称：德赛西威           公告编号：2025-084
              惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件的形式发出，并于 2025 年 12 月 2 日
在公司办公室召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到董事 9 人，
实到 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定。
  二、会议审议情况
  (一)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件
成就的议案》
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  具体内容详见公司于同日在《证券日报》、
                    《证券时报》、
                          《上海证券报》、
                                 《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于 2021 年限制性股票
激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-086）。
  (二)审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限
制性股票的议案》
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  具体内容详见公司于同日在《证券日报》、
                    《证券时报》、
                          《上海证券报》、
                                 《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于调整 2021 年限制性
                              惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-087）。
  该议案尚需提交股东大会审议通过。
  (三)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的议案》
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  具体内容详见公司于同日在《证券日报》、
                    《证券时报》、
                          《上海证券报》、
                                 《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于使用自有资金支付募
投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-088）。
   (四)审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
  上述议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2025 年第四次临时会议全
票审议通过。关联董事高大鹏回避表决。
  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。表决结果：通过
  具体内容详见公司于同日在《证券日报》、
                    《证券时报》、
                          《上海证券报》、
                                 《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司 2026 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2025-089）。
  该议案尚需提交股东大会审议通过。
   (五)审议通过《关于公司 2026 年度对外担保预计额度的议案》
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  具体内容详见公司于同日在《证券日报》、
                    《证券时报》、
                          《上海证券报》、
                                 《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司 2026 年度对外
担保预计额度的公告》（公告编号：2025-090）。
  该议案尚需提交股东大会审议通过。
  (六)审议通过《关于在功能型无人车创新业务实施多元化员工持股计划暨关联交
易的议案》
  上述议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2025 年第四次临时会议全
票审议通过。关联董事高大鹏、徐建回避表决。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过
                                 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
  具体内容详见公司于同日在《证券日报》、
                    《证券时报》、
                          《上海证券报》、
                                 《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于在功能型无人车创新
业务实施多元化员工持股计划暨关联交易的公告》（公告编号：2025-091）。
   (七) 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
  鉴于公司向特定对象发行股票以及拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化。
  同时，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的
规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审
计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监
事的规定不再适用。为保持《公司章程》与法律法规的一致性，结合公司实际情况及
治理结构的调整情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，并授权公司董事会及相
关人员办理工商变更相关事宜。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  具体修订内容详见公司于同日在《证券日报》、
                      《证券时报》、
                            《上海证券报》、
                                   《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2025-092）。
  修订后的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  该议案尚需提交股东大会审议通过。
   (八)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《董事会议事规则》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
                            惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
  该议案尚需提交股东大会审议通过。
  (九)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《股东大会议事规则》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《股东会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
  该议案尚需提交股东大会审议通过。
  (十)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《独立董事工作制度》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
  该议案尚需提交股东大会审议通过。
  (十一) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《对外担保管理制度》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《对外担保管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
  该议案尚需提交股东大会审议通过。
  (十二) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
                                惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《对外投资管理制度》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《对外投资管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
  该议案尚需提交股东大会审议通过。
  (十三) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  该议案尚需提交股东大会审议通过。
   (十四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《关联交易管理制度》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
  该议案尚需提交股东大会审议通过。
   (十五) 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《股东会网络投票实施细则》进行修改。
                               惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《股东会网络投票实施细则》详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  该议案尚需提交股东大会审议通过。
   (十六) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《募集资金管理制度》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《募集资金管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
  该议案尚需提交股东大会审议通过。
   (十七) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
   (十八) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《董事会秘书工作细则》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
                               惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
   (十九) 审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《董事会专门委员会实施细则》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《董事会专门委员会实施细则》详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
   (二十) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《会计师事务所选聘制度》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《会计师事务所选聘制度》详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
   (二十一) 审议通过《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《金融衍生品交易管理制度》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《金融衍生品交易管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
   (二十二) 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《内部审计工作制度》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《内部审计工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                               惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
上披露的相关公告。
   (二十三) 审议通过《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《内幕知情人登记管理制度》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《内幕知情人登记管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
   (二十四) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《投资者关系管理制度》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
   (二十五) 审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《外部信息使用人管理制度》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《外部信息使用人管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
   (二十六) 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《委托理财管理制度》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
                               惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
  修订后的《委托理财管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
   (二十七) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《信息披露管理制度》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
   (二十八) 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《重大信息内部报告制度》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
   (二十九) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的修订以及《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司在对章程进行修订的同时，需同步
对《总经理工作细则》进行修改。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  修订后的《总经理工作细则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
   (三十) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
及《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，为规范公司董事、高级管
理人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东的合法权益，公司拟制定《董事、高级
                               惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
管理人员离职管理制度》。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  《董事、高级管理人员离职管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
   (三十一) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度的议案》
                 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
  根据《上市公司独立董事管理办法》
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，为明确公司独立董事专门
会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，公司拟制定《独
立董事专门会议工作制度》。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  《独立董事专门会议工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
   (三十二) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》
  根据《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025
年第五次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
  具体修订内容详见公司于同日在《证券日报》、
                      《证券时报》、
                            《上海证券报》、
                                   《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第五次
临时股东大会的通知》（公告编号：2025-093）。
  三、备查文件
  特此公告！
                        惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会