ST银江: 关于取消召开2025年第六次临时股东会的公告

证券代码：300020       证券简称：ST 银江          公告编号：2025-090
                银江技术股份有限公司
     关于取消召开 2025 年第六次临时股东会的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第六
届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于取消召开 2025 年第六次临时股东会
的议案》，同意取消原定于 2025 年 12 月 5 日（星期五）召开的公司 2025 年第
六次临时股东会。
   一、取消股东会基本情况
  现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 14:30
  网络投票日期和时间：2025 年 12 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12
月 5 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
式召开。
 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
 （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
                                                       备注
                                                      该列打钩
提案编码                      提案名称
                                                      的栏目可
                                                      以投票
           累积投票提案（提案 1.00 为差额选举、提案 2.00 为等额选举）
                                                      应选人数
                                                      （3）人
        选举姚成岭先生为公司第七届董事会非独立董事
        （公司董事会提名）
        选举韩振兴先生为公司第七届董事会非独立董事
        （公司董事会提名）
        选举何保山先生为公司第七届董事会非独立董事
        （公司董事会提名）
        选举樊妙妙女士为公司第七届董事会非独立董事
        （浙江浙商证券资产管理有限公司提名）
                                                      应选人数
                                                      （3）人
   二、取消股东会原因及后续安排
   公司于 2025 年 12 月 2 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了
                                          《关
于取消召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，因统筹相关工作安排，经综合
评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2025 年 12 月 5 日召开的 2025 年
第六次临时股东会。后续公司将根据实际情况另行召开董事会，并决定股东会时
间安排。
   公司董事会对取消股东会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资
者谅解。
   特此公告。
                                  银江技术股份有限公司董事会