中国电信: 中国电信股份有限公司关于独立董事离任及选举独立董事的公告

      证券代码：601728   证券简称：中国电信             公告编号：2025-033
          中国电信股份有限公司
      关于独立董事离任及选举独立董事的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
      一、独立董事离任情况
          中国电信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
      公司独立董事杨志威先生的书面辞职报告，因担任公司独立董事已达
      任职期限，杨志威先生申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员
      会职务。现将相关事项公告如下:
      (一) 离任的基本情况
                                            是否继续在上   是否存在未
                       原定任期到
姓名     离任职务    离任时间                离任原因     市公司及其控   履行完毕的
                         期日
                                            股子公司任职    公开承诺
杨志威   独立董事、薪 自公司股东     至 2025 年年   担任公司    否         否
      酬委员会主    大会选举产   度股东大会       独立董事
      席及委员、审 生新任独立     之日止         已达任职
      核委员会、提 董事之日                  期限
      名委员会委
      员
      (二) 离任对公司的影响
          杨志威先生离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。为确保
董事会及其专门委员会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任独
立董事到任之前，杨志威先生仍将依照《公司法》
                     《公司章程》及相
关规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职务。
  杨志威先生不存在未履行的公开承诺或义务，与公司董事会无任
何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项须提请公司股东注意。
  杨志威先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、风险防
范等方面发挥了重要作用，公司董事会谨此就杨志威先生为公司作出
的宝贵贡献表示衷心感谢!
二、选举独立董事的情况
  公司于 2025 年 11 月 21 日召开第八届董事会第二十三次会议，
审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》
                   ，根据《公司法》
                          《公司
章程》及相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会
同意提名李惠光先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事
候选人,同意李惠光先生被选举为公司独立董事后担任公司董事会审
核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员并出任薪酬委员会
主席，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司于 2026 年召开的
  本次独立董事任职资格尚需经上海证券交易所备案审核无异议
后方可提交股东大会审议。
  特此公告。
                        中国电信股份有限公司
                            董 事 会
                      二〇二五年十一月二十一日
  附件：
             李惠光先生简历
  李惠光先生，66 岁，特许资讯科技专业人士及特许工程师。李
先生现任北京市政协委员、香港应用科技研究院有限公司董事局主席、
香港特区创新科技与产业发展委员会当然委员、香港城市大学客座教
授、香港管理专业协会、香港品质保证局理事会委员、香港专业及资
深行政人员协会理事会副会长。李先生拥有超过 40 年的商业及科技
管理经验，曾任香港城市大学副校长（行政）、香港赛马会资讯科技
事务执行总监及管理委员会成员、香港中华煤气有限公司行政委员会
成员、集团资讯总监及旗下两项策略科技发展业务（名气佳网上业务
有限公司及名气通电讯有限公司）之行政总裁等。李先生现任于香港
联合交易所有限公司上市的中银香港（控股）有限公司、香港铁路有
限公司、新意网集团有限公司独立非执行董事。李先生毕业于美国康
奈尔大学，取得运筹学和工业工程学士和硕士学位。
  截至目前，李惠光先生未持有本公司任何股份权益，与公司控股
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%
以上的股东不存在其他关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定
禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。