泰禾股份: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：301665            证券简称：泰禾股份           公告编号：2025-065
                南通泰禾化工股份有限公司
        关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
   （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
   （1）截至股权登记日 2025 年 12 月 03 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
   二、会议审议事项
                                                备注
                                               该列打勾的
 提案编码              提案名称               提案类型
                                               栏目可以投
                                                 票
         《关于增加埃及农药及功能化学品项目投
         资额度暨对外投资进展的议案》
司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
   三、会议登记等事项
   （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明、有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人的授权委托书（格式见附件 2，或者法人股东的董事会、
其他决策机构的授权文件）、委托人有效持股凭证。
   （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股
凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见
附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记
手续。
   （3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方
式登记，本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东有效持股凭证，以便登记确
认。
  （4）来信请寄：上海市长宁区临虹路 365 号北区 5 座证券与法务部，邮编：
  （5）邮件请发送至：investor@cacch.com
  联系人：亓轶群
  电话：021-62382755
  传真：021-62393490
  邮箱：investor@cacch.com
  通讯地址：上海市长宁区临虹路 365 号北区 5 座
  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件以便办理签到入场。
出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
  五、备查文件
  特此公告。
                                      南通泰禾化工股份有限公司
                                                董事会
 附件1：
                 参加网络投票的具体操作流程
    本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易
    所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
的
具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
反对、弃权。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
，9:15-15:00。
市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
  附件2：
              南通泰禾化工股份有限公司
  兹委托先生/女士：____________（身份证号码：____________________）
代表本人（本公司）出席南通泰禾化工股份有限公司2025年第三次临时股东会，
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：
                                              备注
                                            该列打勾的
提案编码            提案名称               提案类型
                                            栏目可以投
                                               票
         《关于增加埃及农药及功能化学品项目投
         资额度暨对外投资进展的议案》
  注：1、委托人对受托人的指示，针对非累积投票议案以在“同意”“反对
”“弃权”下面的方框中打“√”为准。三者只能选其一，多选或未选的，视为
对该审议事项的授权委托无效，受托人可以按照自己的意愿表决。
次股东会会议结束时终止。
 委托人姓名或名称并签署（或盖章）：
 委托人身份证或统一社会信用代码：
 委托人股东账号：
 委托人持股类别和数量：
受托人姓名或名称并签署：
受托人身份证号：
委托日期：   年   月   日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
                      年   月   日
附件3：
                南通泰禾化工股份有限公司
                       法定代表人（仅限
 股东姓名或名称                  法人股东）
     证件名称                证件号码
     股东账户               持股数（股）
     联系电话                电子邮箱
     联系地址
     代理人姓名              是否提交委托书       □是□否
 代理人证件名称                代理人证件号码
 代理人联系电话                代理人电子邮箱
 代理人联系地址
注：
公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的
后果由本人承担全部责任。特此承诺。
股东签字（法人股东盖章）：
                                  年   月   日