片仔癀: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600436   证券简称：片仔癀   公告编号：2025-040
        漳州片仔癀药业股份有限公司
        关于修订《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》
                         《中华人民共和国
公司法（2023 年修订）
            》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
                                《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年修订）》
等相关法律法规的规定，进一步完善公司治理结构，更好地促进公司
规范运作，结合公司实际情况对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》
（以下简称“
     《公司章程》”
           ）及其附件《漳州片仔癀药业股份有限公司
股东会议事规则》
       《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则》进
行全面梳理，并对相关内容进行了修订。
  本次制度的主要修订情况如下：
                       ；
委员会行使，故删除“监事会”“监事”等相关描述，部分描述由“审
计委员会”“审计委员会成员”代替；
算委员会的相关表述；
                  《公司章程》原条款序号（包
括引用的条款序号）按修订内容进行相应调整。
 此次修改的《公司章程》于 2025 年 11 月 19 日经第七届董事会第
三十六次会议审议通过。
 该议案尚需提交至公司股东大会审议。
 同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等
相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。
 特此公告。
                       漳州片仔癀药业股份有限公司
                          董   事   会