荃银高科: 关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告

 证券代码：300087   证券简称：荃银高科 公告编号：2025-038
         安徽荃银高科种业股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示
  安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”、“公
司”）于 2025 年 11 月 20 日收到中国种子集团有限公司（以下简称
“中种集团”或“收购人”）就本次要约收购事宜出具的《安徽荃银
高科种业股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称“要约收购
报告书摘要”），现将具体情况公告如下：
向除收购人以外的荃银高科全体股东发出的部分要约，预定要约收购
股份数量为 189,466,350 股，约占荃银高科已发行股份总数的 20.00%，
要约收购价格为 11.85 元/股。
  要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预
定要约收购股份数量 189,466,350 股，则收购人将按照收购要约约定
的条件收购已预受要约的股份；若预受要约股份的数量超过
式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受
要约的股份数×（189,466,350 股÷要约期间所有股东预受要约的股
份总数）。若荃银高科在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期
限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则
要约价格、要约收购股份数量将进行相应调整。
权委托及一致行动协议终止协议》、于 2025 年 11 月 20 日与贾桂兰、
王 玉林 签署 《 预受 要 约协 议》 ， 贾桂 兰 、王 玉林 将 合计 持 有的
王玉林不可撤销地承诺，自协议签署之日起放弃行使其所持上市公司
全部股份的表决权，直至（1）贾桂兰、王玉林如约履行协议的前提
下，中种集团要约收购在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成过户登记之日；或（2）贾桂兰和王玉林重新成为中种集团
的一致行动人之日。
不以终止上市公司上市地位为目的。本次要约收购完成后，收购人最
多合计持有荃银高科 383,760,376 股股份，约占荃银高科总股本的
易所规定的上市条件。
中种集团将于要约收购报告书摘要公告后两个交易日内将
存入中登公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。
量是否能达到本次要约收购预定收购的股份数量存在不确定性，提请
广大投资者关注投资风险。
  一、要约收购报告书摘要情况简介
  （一） 本次要约收购的收购人
收购人名称   中国种子集团有限公司
收购人住所   海南省三亚市崖州区还金路金茂南繁科创中心 A 座 8 楼 001 号
通讯地址    海南省三亚市崖州区还金路金茂南繁科创中心 A 座 8 楼 001 号
  （二） 要约收购目的
  本次交易主要系中种集团基于对上市公司未来发展的坚定信心
及对上市公司内在价值的认可，拟通过本次要约收购进一步增强对上
市公司的控制权。
  本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本
次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。本次要约收购后上
市公司的股权分布将仍然符合深圳证券交易所规定的上市条件。
  （三）收购人及其一致行动人是否拟在未来 12 个月内继续增持
或处置上市公司股份的说明
  截至本报告书摘要签署日，除本次交易外，收购人没有在未来
购人后续拟继续增持或处置荃银高科股份，收购人将严格遵守相关法
律法规、规范性文件的规定，及时履行告知及相关信息披露义务。
  （四） 本次要约收购股份的情况
  本次要约收购范围为在要约收购期限内除收购人以外的荃银高
科全体股东所持有的无限售条件流通股，具体情况如下：
           要约价格（元/
  股份种类                 要约收购数量（股） 占总股本比例
             股）
无限售条件的流通
股
  要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预
定要约收购股份数量 189,466,350 股，则收购人将按照收购要约约定
的条件收购已预受要约的股份；若预受要约股份的数量超过
式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受
要约的股份数×（189,466,350 股÷要约期间所有股东预受要约的股
份总数）。
  收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的
余股，则将按照中登公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。
  若荃银高科在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约收购期
限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则
要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。
  本次要约收购项下的股份将与其自要约收购期限届满之日起所
附带的权利一同被转让。
权委托及一致行动协议终止协议》，终止了现代农业与贾桂兰、王玉
林于 2020 年 12 月 31 日签署的《表决权委托及一致行动协议》及中
种集团、现代农业与贾桂兰、王玉林 2021 年 12 月 10 日签署的《表
决权委托及一致行动协议的权利义务承继确认函》，贾桂兰、王玉林
应以其所持上市公司全部无限售条件流通股份就中种集团本次要约
收购有效申报预受要约；同时贾桂兰、王玉林不可撤销地承诺，自协
议签署之日起放弃行使其所持上市公司全部股份的表决权，直至（1）
贾桂兰、王玉林如约履行协议的前提下，中种集团要约收购在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记之日；或（2）
贾桂兰和王玉林重新成为中种集团的一致行动人之日。
要约协议》，约定以中种集团、贾桂兰、王玉林三方之间一致行动关
系解除为前提，贾桂兰、王玉林将以其所持上市公司全部无限售条件
流通股份就本次要约收购有效申报预受要约。贾桂兰、王玉林不可撤
销地承诺，以所持的 65,521,411 股、8,831,109 股（合计 74,352,520
股，占上市公司股份总数的 7.85%）上市公司无限售条件流通股份就
本次要约收购有效申报预受要约，并办理预受要约的相关手续，包括
但不限于将该等股份临时托管于中登公司；未经中种集团书面同意，
贾桂兰、王玉林不得主动撤回、变更其预受要约；自协议签署之日起，
至本次要约收购在中登公司办理完成过户登记之日止，贾桂兰、王玉
林不得转让、质押、委托行使表决权或以其他任何方式处置其所持上
市公司股份，不得实施或配合第三方实施任何影响本次要约收购实施
的行为或安排。
   （五） 要约价格及其计算基础
   本次要约收购的要约价格为 11.85 元/股。
   依据《证券法》《收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的
要约价格及其计算基础如下：
   （1）在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内，收
购人买入该种股票所支付的最高价格
   在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内，收购人不
存在买入荃银高科股份的情况。
   （2）在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日内，
该种股票的每日加权平均价格的算术平均值
   要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日，荃银高科股
票的每日加权平均价格的算术平均值（保留两位小数，向上取整）为
   经综合考虑，要约人确定本次要约收购的要约价格为 11.85 元/
股。本次要约收购的要约价格不低于要约收购报告书摘要提示性公告
前 30 个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值，要约价
格符合《收购管理办法》第三十五条的相关规定。
   若荃银高科在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期限届
满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约
价格、要约收购股份数量及要约收购生效条件要求的最低股份数量将
进行相应调整。
   （六） 要约收购资金的有关情况
   基于要约价格 11.85 元/股、拟收购数量 189,466,350 股的前提，
本次要约收购所需最高资金总额为 2,245,176,247.50 元。
  收购人将于要约收购报告书摘要公告后两个交易日内将
中登公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。
  本次要约收购所需资金来源于中种集团控股股东先正达集团提
供的借款，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方（中种集团
及其关联方除外）的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者
其他交易获取资金的情形，不存在直接或间接来自于利用本次交易所
得的上市公司股份向银行等金融机构质押取得的融资的情形，资金来
源合法合规。收购人承诺具备履约能力。要约收购期限届满，收购人
将根据中登公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按
照要约条件履行收购要约。
  （七） 要约收购期限
  本次要约收购期限拟自要约收购报告书公告之日起不少于 30 日
且不超过 60 日，具体起止日期请参见后续公告的要约收购报告书全
文相关内容。在本次要约收购期限内，投资者可以在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn/）上查询截至前一交易日的预受要约股
份的数量以及撤回预受要约的股份数量。
  二、其他情况说明
  以上仅为《要约收购报告书摘要》的部分内容，详情请查阅与本
公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《安
徽荃银高科种业股份有限公司要约收购报告书摘要》。截至本公告日，
本次收购要约尚未生效，尚存在不确定性。
 公司将密切关注上述要约收购事项的进展情况，及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
 三、备查文件
 特此公告。
            安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                  二〇二五年十一月二十日