天亿马: 关于股东权益变动的提示性公告

证券代码：301178   证券简称：天亿马   公告编号：2025-099
      广东天亿马信息产业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通
过发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司
（以下简称“标的公司”）98.5632%股权（以下简称“标的资产”）
并募集配套资金（以下简称“本次交易”
                 ）。
  公司董事会就本次交易方案进行了认真、审慎分析，现将本次
交易涉及的公司股东权益变动情况公告如下：
  一、本次权益变动基本情况
通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的
议案》等与本次交易相关的议案，并在指定信息披露媒体进行披露。
  公司拟通过发行股份及支付现金的方式向陈耿豪、南通成为常
青股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通成为常青”）、
珠海广发信德科文创业投资基金（有限合伙）（以下简称“广发信
德科文”）、苏州市德同合心创业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“苏州市德同合心”）、泰安乐陶陶投资服务合伙企业（有
限合伙）（以下简称“乐陶陶”）、林芝利新信息技术有限公司
（以下简称“林芝利新”）、杨凯然、张杰波、璀璨远见（深圳）
企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“璀璨远见”）、泰安
乐熙熙投资服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐熙熙”）、
泰安乐腾腾投资服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐腾
腾”）、深圳市前海千意智合三期投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“深圳市前海千意”）、胡俊、王佳、泰安乐哈哈投资服务
合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐哈哈”）、广州广发信德二
期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州广发信德二
期”）、璀璨德商（深圳）创业投资中心（有限合伙）（以下简称
“璀璨德商”）、广州信德创业营股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“广州信德创业营”）、泰安乐摇投资服务合伙企业
（有限合伙）（以下简称“乐摇”）、珠海康远投资企业（有限合
伙）（以下简称“珠海康远”）、上海德盾企业管理合伙企业（有
限合伙）（以下简称“上海德盾”）共 21 名交易对方购买其合计持
有的星云开物 98.5632%的股权，并拟向公司实际控制人之一马学沛
先生发行股份募集配套资金。
    截至 2025 年 9 月 30 日，上市公司总股本为 6,685.28 万股。本
次交易中上市公司将新增发行 2,176.26 万股用于向交易对方支付股
份对价，新增发行不超过 473.43 万股募集配套资金，本次交易实施
前后上市公司的股权结构如下：
                                        本次交易后
                                                            本次交易后
                 本次交易前                （不含募集配套资金
序                                                         （含募集配套资金）
     股东名称                                  ）
号
             持股数量                     持股数量                持股数量
                        持股比例                 持股比例                    持股比例
             （万股）                     （万股）                （万股）
    南京优志投资
    （有限合伙）
                                           本次交易后
                                                               本次交易后
                    本次交易前                （不含募集配套资金
序                                                            （含募集配套资金）
      股东名称                                    ）
号
                持股数量                     持股数量                持股数量
                           持股比例                 持股比例                    持股比例
                （万股）                     （万股）                （万股）
     苏州市德同合
     心
     南京乐遂信息
     咨询管理合伙
     企业（有限合
     伙）
     广东天亿马信
     息产业股份有
     年员工持股计
     划
     深圳市前海千
     意智合三期
     广州信德创业
     营
                                       本次交易后
                                                            本次交易后
                本次交易前                （不含募集配套资金
序                                                         （含募集配套资金）
     股东名称                                 ）
号
            持股数量                     持股数量                 持股数量
                       持股比例                 持股比例                     持股比例
            （万股）                     （万股）                 （万股）
 上市公司总股本    6,685.28   100.00%       8,861.54   100.00%   9,334.97   100.00%
    注：公司回购专用证券账户持有公司股份数为 122.41 万股，根据相关规定，公司回购
专户不纳入前 10 名股东列示。
    本次交易前后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，
本次交易不会导致公司控制权变更。
    二、其他事项
    （一）本次权益变动情况不会导致公司实际控制人发生变化。
    （二）本次交易尚需公司股东会审议通过，并经有权监管机构
批准等程序后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。
    （三）本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动
报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                 广东天亿马信息产业股份有限公司
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