皖通科技: 关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持股份的公告

证券代码：002331      证券简称：皖通科技   公告编号：2025-067
              安徽皖通科技股份有限公司
 关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持
                 股份的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、概述
   安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 18 日召开的第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于提请
股东会批准认购对象免于以要约方式增持股份的议案》，本次事项涉
及关联交易，关联董事已回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容如下：根据公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次
发行”
  ）方案，本次发行股票数量不超过 128,529,524 股（含本数）
                                   ，
总金额不超过 92,027.14 万元（含本数）。其中，西藏腾云投资管理
有限公司（以下简称“西藏腾云”）
               、北京景源荟智企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）
       （以下简称“景源荟智”
                 ）将以现金方式认购本次发
行的全部股份。
   本次发行前，黄涛先生为公司实际控制人，黄涛先生通过西藏景
源企业管理有限公司持有公司 90,025,330 股，占比 21.01%。黄涛先
生拟通过西藏腾云、景源荟智拟认购本次向特定对象发行股票的全部
股份数量，如果按照本次发行股票数量上限发行，本次发行完成后，
黄涛先生拥有表决权的股份将超过上市公司已发行股票的 30%。根据
《上市公司收购管理办法》的相关规定，发行对象认购本次向特定对
象发行股票触发要约收购义务。
  《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定，经上市
公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，
导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资
者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者
免于发出要约。
  鉴于黄涛先生、西藏腾云、景源荟智已承诺，若本次发行完成后
黄涛先生在上市公司拥有表决权的股份超过上市公司已发行股票的
内不转让通过本次发行认购的股票，根据《上市公司收购管理办法》
第六十三条第（三）项的规定，经股东会同意后，符合《上市公司收
购管理办法》规定的免于发出要约的情形。因此，公司董事会提请股
东会审议批准西藏腾云、景源荟智免于以要约收购方式增持公司股
份。
  公司股东会批准西藏腾云、景源荟智免于发出要约系本次发行的
前提，如公司股东会最终未通过前述事项，则本次发行将相应终止。
因此，公司董事会提请股东会批准认购对象免于发出要约。本次发行
尚需经公司股东会审议通过，关联股东将在股东会上回避表决。
  二、报备文件
  《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第四十次会议决
议》。
  特此公告。
                 安徽皖通科技股份有限公司
                       董事会