天亿马: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：301178      证券简称：天亿马         公告编号：2025-098
        广东天亿马信息产业股份有限公司
   关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 11 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请
召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下：
   一、召开会议的基本情况
   （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会
   （二）会议召集人：公司董事会
   （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会
议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
   （四）会议召开的日期、时间：
   ① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为现场会议召开当
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议
召开当日 9:15—15:00。
  （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相
结合的方式。
会议；
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
  （六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 1 日。
  （七）出席对象：
登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （八）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5
层公司会议室
  二、会议审议事项
  （一）提案编码
                                 备注
                               该列打勾的
提案编码            提案名称
                               栏目可以投
                                  票
非累积投票提案
       集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议
       案》
       《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
                                象的子议案
       套资金暨关联交易方案的议案》
                                数（21）
       本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案     /
       本次募集配套资金的具体方案            /
       及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
       告书（草案）>及其摘要的议案》
       资产协议之补充协议><业绩承诺补偿协议书>及<附
       生效条件的股份认购协议>的议案》
                                      备注
                                    该列打勾的
提案编码              提案名称
                                    栏目可以投
                                       票
        法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》
        上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四
        条规定的议案》
        法>第十一条规定的议案》
        （试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易
        所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议
        案》
        指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常
        交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司
        自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条
        规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的
        议案》
        法>第十二条规定的重大资产重组以及不构成第十三
        条规定的重组上市情形的议案》
        法律文件有效性的议案》
        的议案》
        补措施的议案》
        报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
        产情况的议案》
        第三方机构和个人的议案》
        评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性
        的议案》
        支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
  本次会议网络投票设置总议案。
  （二）披露情况
  上述议案已经第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  （三）其他说明
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的投票结果单独统计及披露。
为提案 1.00 至 22.00 关联方，对上述提案回避表决，且不可接受其
他股东委托进行投票。
  三、会议登记等事项
  （一）登记方式
委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复
印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）和代理人身份证原件
及复印件办理登记。
代表）代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代表人
/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单
位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证办理登记；由非
法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席
本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托
书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股
凭证办理登记。
写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于
现场会议召开日前一工作日 16:00 前送达或传真至公司证券部。书面
信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2025 年第三次临
时股东会股东登记”字样。公司不接受电话方式办理登记。
    （二）现场登记时间：现场会议召开当日 14 时 00 分至 15 时 00
分
    （三）登记地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼
    （四）联 系 人：黄舒倩
    （五）联系电话：0754-8888 0666
    （六）联系传真：0754-8898 3999
    （七）联系邮箱：Securities@tym.com.cn
    （八）联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5
楼
    （九）邮政编码：515041
  （十）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关
证件原件办理登记。本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。
  四、股东参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
  五、备查文件
  （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第三次
会议决议》。
  特此公告。
                    广东天亿马信息产业股份有限公司
                                        董事会
附件 1：
              参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“TYM 投票”。
   （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
       附件 2：
                     授权委托书
         广东天亿马信息产业股份有限公司：
         兹全权委托___________先生/女士代表本单位/我本人，出席广
       东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，代表本
       人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
                                             指示表决意
                                      备注
                                               见
提案编
                   提案名称              该列打钩
 码                                           同   反   弃
                                     的栏目可
                                             意   对   权
                                      以投票
非累积投票提案
      金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》
      《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨     对象的子
      关联交易方案的议案》                      议案数
                                      （21）
        本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案            /
        本次募集配套资金的具体方案                   /
        金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其
        摘要的议案》
        之补充协议><业绩承诺补偿协议书>及<附生效条件的股份认
        购协议>的议案》
        一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》
        筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
        一条规定的议案》
        第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资
        产重组审核规则>第八条规定的议案》
        号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条
        以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重
        大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产
        重组情形的议案》
        二条规定的重大资产重组以及不构成第十三条规定的重组上
        市情形的议案》
        有效性的议案》
        议案》
        审阅报告、评估报告的议案》
        议案》
        构和个人的议案》
         与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
         购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
注：
不填表示弃权；对于累积投票提案，填写投给某候选人的选举票数。
本公司。
        委托人姓名或名称（签章）：
        委托人持股数：
        委托人身份证号码/统一社会信用代码：
        委托人股东账户：
        受托人签名：
        受托人身份证号码：
        委托有效期至：      年   月   日
        委托日期：    年   月   日
        （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位
        公章。）
附件 3：
            股东参会登记表
 股东名称
 证件号码            法人股东法定
                 代表人姓名
 股东账号             持股数量
出席会议人员           是否委托参会
   姓名
 代理人姓名           代理人证件号
                    码
 联系电话             电子邮箱
 联系地址              邮编
   备注
附注：
函或传真与本公司进行确认；