*ST中装: 2025年第三次临时股东会决议公告2025-143

证券代码：002822       证券简称：*ST 中装         公告编号：2025-143
债券代码：127033       债券简称：中装转2
        深圳市中装建设集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示：
的参与度，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相
关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次
临时股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司
  一、 召开会议的基本情况
  (1) 现场会议时间：2025年11月18日（星期二）下午15:00
  (2) 网络投票时间：2025年11月18日（星期二）。
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11
月18日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025年11月18日9:15—15:00。
丹厅会议室
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
经半数以上董事共同推举由公司董事赵海峰先生主持
  本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
  二、会议出席情况：
  出席本次股东会的股东（或股东授权委托代表人，下同）共243人，代表股
份174,150,234股，占公司有表决权股份总数的18.1203%。
  通过现场投票的股东共2人，代表股份151,372,668股，占公司有表决权股份
总数的15.7503%。
  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共241人，
代表股份22,777,566股，占公司有表决权股份总数的2.3700%。
  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
                          《上市公司股东会规
则》、
  《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定。
  三、会议议案审议和表决情况
  本次股东会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了
表决，具体表决情况如下：
  总表决结果：同意 173,910,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8624%；反对 218,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1253%；
弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0123%。本议案获得通过。
  其中，中小投资者的表决结果：同意 22,537,974 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.9481%；反对 218,192 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9579%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权
  该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
  总表决结果：同意 173,910,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8624%；反对 218,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1253%；
弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0123%。本议案获得通过。
  其中，中小投资者的表决结果：同意 22,537,974 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.9481%；反对 218,192 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9579%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权
  总表决结果：同意 173,905,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8596%；反对 223,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1282%；
弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0123%。本议案获得通过。
  其中，中小投资者的表决结果：同意 22,532,974 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.9262%；反对 223,192 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9799%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权
  总表决结果：同意 173,910,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8623%；反对 218,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1256%；
弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0121%。本议案获得通过。
  其中，中小投资者的表决结果：同意 22,537,774 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.9472%；反对 218,692 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9601%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权
  总表决结果：同意 173,911,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8627%；反对 218,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1253%；
弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0120%。本议案获得通过。
  其中，中小投资者的表决结果：同意 22,538,474 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.9503%；反对 218,192 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9579%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权
  总表决结果：同意 173,911,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8627%；反对 218,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1253%；
弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0120%。本议案获得通过。
  其中，中小投资者的表决结果：同意 22,538,474 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.9503%；反对 218,192 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9579%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权
  总表决结果：同意 173,911,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8630%；反对 217,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1250%；
弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0120%。本议案获得通过。
  其中，中小投资者的表决结果：同意 22,538,974 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.9525%；反对 217,692 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9557%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权
  总表决结果：同意 173,906,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8598%；反对 223,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1282%；
弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0120%。本议案获得通过。
  其中，中小投资者的表决结果：同意 22,533,474 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.9284%；反对 223,192 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9799%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权
  总表决结果：同意 173,547,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6537%；反对 218,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1253%；
弃权 384,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2210%。本议案获得通过。
  其中，中小投资者的表决结果：同意 22,174,474 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.3523%；反对 218,192 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9579%；弃权 384,900 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6898%。
  总表决结果：同意 173,906,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8600%；反对 217,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1250%；
弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0150%。本议案获得通过。
  其中，中小投资者的表决结果：同意 22,533,774 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.9297%；反对 217,692 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9557%；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权
  四、律师出具的法律意见
  本次股东会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、袁锦律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；
本次股东会召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的有关规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
  五、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
  特此公告。
                        深圳市中装建设集团股份有限公司
                                  董事会