瑞立科密: 独立董事提名人声明与承诺（纪智慧）

        上市公司独立董事提名人声明与承诺
  提名人广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会现就提
名纪智慧为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第五届董事会
独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州
瑞立科密汽车电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人
（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提
名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重
大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券
交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：
  一、被提名人已经通过广州瑞立科密汽车电子股份有限
公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审
查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独
立履职情形的密切关系。
  √ 是   □ 否
  如否，请详细说明：_______________________________
  二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百
七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。
  √ 是   □ 否
  如否，请详细说明：_______________________________
  三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理
办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格
和条 件。
  √ 是   □ 否
  如否，请详细说明：
  _______________________________ 四、被提名人符合
  公司章程规定的独立董事任职条件。
  √ 是   □ 否
  如否，请详细说明：_______________________________
  五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相
关 培训证明材料（如有）。
  √ 是   □ 否
  如否，请详细说明：_______________________________
  六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国
公 务员法》的相关规定。
  √ 是   □ 否
  如否，请详细说明：_______________________________
 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于
规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基
金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
  √ 是   □ 否
  如否，请详细说明：_______________________________
 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关
于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
的相关规定。
√ 是   □ 否
     如否，请详细说明：_______________________________
     九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教
育 部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
的相关 规定。
     √ 是   □ 否
     如否，请详细说明：_______________________________
     十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
份 制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
     √ 是   □ 否
     如否，请详细说明：_______________________________
     十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证
     券
基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管
理 办法》的相关规定。
     √ 是   □ 否
     如否，请详细说明：_______________________________
     十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机
构 董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规
定。
     √ 是   □ 否
     如否，请详细说明：_______________________________
     十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、
监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董
事 管理办法》的相关规定。
     √ 是   □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
    十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政
法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
等对于 独立董事任职资格的相关规定。
    √ 是   □ 否
    如否，请详细说明：_______________________________
    十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟
    悉
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交
易 所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、
财务或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
    √ 是   □ 否
    如否，请详细说明：_______________________________
    十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注
    册
会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、
副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职
称   且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全
职工作     经验。
    □ 是   □ 否    √ 不适用
    如否，请详细说明：_______________________________
    十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公
司 及其附属企业任职。
    √ 是   □ 否
    如否，请详细说明：_______________________________
     十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司
已 发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自
然人
股东。
  √ 是   □ 否
  如否，请详细说明：_______________________________
  十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已
发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
  √ 是   □ 否
  如否，请详细说明：_______________________________
  二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际
控 制人的附属企业任职。
  √ 是   □ 否
  如否，请详细说明：_______________________________
  二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务
的 人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体
人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董
事、高级管 理人员及主要负责人。
  √ 是   □ 否
  如否，请详细说明：_______________________________
  二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大
业 务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
  √ 是   □ 否
  如否，请详细说明：_______________________________
  二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第
二十二项规定任一种情形。
     √ 是   □ 否
     如否，请详细说明：_______________________________
     二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公
司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届
满 的人员。
     √ 是   □ 否
     如否，请详细说明：_______________________________
     二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合
担 任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人
员。
     √ 是   □ 否
     如否，请详细说明：_______________________________
     二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，
受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
     √ 是   □ 否
     如否，请详细说明：_______________________________
  二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中
  国
证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论
意 见的人员。
  √ 是      □ 否
  如否，请详细说明：_______________________________
  二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所
公 开谴责或者三次以上通报批评。
  √ 是   □ 否
  如否，请详细说明：_______________________________
  二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
  √ 是   □ 否
  如否，请详细说明：_______________________________
 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未
能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请 股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。
  √ 是   □ 否
  如否，请详细说明：_______________________________
  三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立
董 事的境内上市公司数量不超过三家。
  √ 是   □ 否
  如否，请详细说明：_______________________________
  三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
  √ 是   □ 否
  如否，请详细说明：_______________________________
  提名人郑重承诺：
  一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚
假 记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承
担由此 引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管
措施或纪律 处分。
  二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过
  深
圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外
公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提
名人承担相应的法律责任。
 三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要
求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会
报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
       提名人（签署/盖章）：
        广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会