ST泉为: 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨召开2025年第二次临时股东会补充通知的公告

证券代码：300716     证券简称：ST泉为     公告编号：2025-092
              广东泉为科技股份有限公司
      关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨
      召开2025年第二次临时股东会补充通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东会
的通知》（公告编号：2025-087），将于2025年11月25日（星期二）14:30以
现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。
《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》；2025年11月5日，公司召开第四
届董事会第四十次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》《关
于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》《关于控股股东及实际控制人为全
资子公司借款提供担保的议案》；2025年11月15日，公司董事会收到控股股
东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称“泉为绿能”）发出的《关于
提请增加广东泉为科技股份有限公司2025年第二次临时股东会临时提案的
函》，提议将《独立董事辞职暨补选独立董事的议案<4.4关于补选吴志强先
生为第四届董事会独立董事候选人>》《关于为控股子公司在银行等融资主体
开设保障金专用账户提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第
二次临时股东会一并审议。
  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司1%以
上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人
   经公司董事会审核，泉为绿能直接持有公司16,102,000股股份，占公司
总股份的10.06%，通过表决权委托的方式获得公司可行使表决权的股份数量
时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程
序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交
至公司2025年第二次临时股东会审议。
   除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2025年第二次临时股东
会的通知》（公告编号：2025-087）中列明的其他事项未发生变更。现将公
司2025年第二次临时股东会补充通知公告如下：
   一、召开会议的基本情况
次会议审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。
   （1）现场会议时间：2025年11月25日（星期二）14:30。
   （2）网络投票时间：
   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月25
日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月25日
（星期二）9:15-15:00。
  （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）
委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行网络投票。
  本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记
日2025年11月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  二、会议审议事项
                                         备注
提案编码         提案名称            提案类型     该列打勾的栏
                                       目可以投票
        关于修订<公司章程>及议事规
        则的议案
        关于拟聘任会计师事务所的议
        案
        关于控股股东及实际控制人为
        全资子公司借款提供担保的议
        案
        关于为控股子公司在银行等融
        供担保的议案
        关于独立董事辞职暨补选独立                 应选人数
        董事的议案                         （3）人
        关于补选袁秀国先生为第四届
        董事会独立董事候选人
        关于补选唐人虎先生为第四届
        董事会独立董事候选人
        关于补选蔡维灿先生为第四届
        董事会独立董事候选人
        关于补选吴志强先生为第四届
        董事会独立董事候选人
        关于非独立董事辞职暨补选非                 应选人数
        独立董事的议案                       （3）人
        关于补选许海成先生为第四届
        董事会非独立董事候选人
        关于补选范智雄先生为第四届
        董事会非独立董事候选人
        关于补选曾红芳女士为第四届
        董事会非独立董事候选人
于公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司临时提案，具体内容详见公
司先后于2025年10月22日、2025年11月5日、2025年11月15日发布在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次公司补选独立董事、非
独立董事的议案，适用累积投票制选举。
人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
  三、会议登记等事项
  （1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见
附件 2）、委托人股票账户卡办理登记手续；
  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（式样详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办
理登记手续；
  （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现
场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记
表》（式样详见附件 3）以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不
接受电话登记。
月 25 日（星期二）会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午 8:30-1
日上午 9:00 点之前送达或传真（021-60197573）到公司董事会办公室处方为
有效。
  信函邮寄地址：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层泉为科技
董事会办公室，邮编：200050；传真号码：021-60197573。（信函或传真上
请注明“2025 年第二次临时股东会”字样）
会前半小时到达会议地点签到入场。
  （1）会议联系人：许海成、胡海漫
  （2）会议电话：021-62306166；传真：021-60197573
  （3）联系电子邮箱：ir@quanweisolar.com
  （4）通讯地址：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层泉为科技
董事会办公室
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
  五、备查文件
  特此公告。
  附件：1、参加网络投票的具体操作流程
                            广东泉为科技股份有限公司董事会
附件 1
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表
达相同意见。
   股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
om.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
                 广东泉为科技股份有限公司
  兹委托            先生（女士）代表                本人/本公
司出席广东泉为科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权
委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，
                       并代为签署本次股东会需要签署
的相关文件。
  本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：
                        备注    同意   反对    弃权
提案               提案类   该列打勾
        提案名称
编码                型    的栏目可
                        以投票
     关于修订<公司章 非累积
     议案       案
              非累积
     关于拟聘任会计师
     事务所的议案
              案
     关于控股股东及实
              非累积
     际控制人为全资子
     公司借款提供担保
              案
     的议案
     关于为控股子公司
              非累积
     在银行等融资主体
     开设保证金专用账
              案
     户提供担保的议案
     关于独立董事辞职
              累积投
              票提案
     议案
     关于补选袁秀国先
              累积投
              票提案
     独立董事候选人
     关于补选唐人虎先
              累积投
              票提案
     独立董事候选人
     关于补选蔡维灿先
              累积投
              票提案
     独立董事候选人
       关于补选吴志强先
                  累积投
                  票提案
       独立董事候选人
       关于非独立董事辞
                  累积投
                  票提案
       事的议案
       关于补选许海成先
                  累积投
                  票提案
       非独立董事候选人
       关于补选范智雄先
                  累积投
                  票提案
       非独立董事候选人
       关于补选曾红芳女
                  累积投
                  票提案
       非独立董事候选人
   委托人名称（签名或盖章）：
   身份证或统一社会信用代码：
   委托股东持股数量及持股性质：
   委托人股东账号：
   受托人签名：
   受托人身份证号码：
   委托日期：
   委托期限：自签署日至本次股东会结束
效，不填表示弃权。
该等议案进行表决。
法定代表人需签字。
附件 3
              广东泉为科技股份有限公司
 个人股东姓名：               身份证号码：
                       统一社会信用代码：
 法人股东名称：
 股东账号：                 持股数量：
 联系电话：                 电子邮箱：
 联系地址：                 邮编：
 代理人姓名（如适用）：           代理人身份证号码（如适用）：
 发言意向及要点：
 股东签字（法人股东盖章）：
                                   年    月 日