电投能源: 内蒙古电投能源股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

           内蒙古电投能源股份有限公司董事会
         关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
  内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付
现金的方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司持有的国家电投集团内蒙古
白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者
利益，公司和本次交易相关方（以下简称“交易各方”）等就本次交易事宜采取了
严格的保密措施及保密制度，具体如下：
知本次交易的交易相关方对本次交易相关信息严格保密，在内幕信息依法披露前，
不得公开或者泄露该等信息，不得利用该等信息进行内幕交易。
定重组相关敏感信息的知悉范围，做好信息管理和内幕信息知情人登记工作，知
晓相关敏感信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司已经按
照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表
等相关材料。
的人员仅限于公司的董事、高级管理人员和相关经办人员，上述人员均严格履行
了保密义务，未向任何其他第三方泄露本次交易的相关保密信息。
式披露本次交易后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询自查
期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖上市公司股票的行为。
  特此说明。
（本页无正文，为《内蒙古电投能源股份有限公司董事会关于本次交易采取的保
密措施及保密制度的说明》的签章页）
                    内蒙古电投能源股份有限公司董事会