国创高新: 关于全资子公司为公司提供担保的公告

股票代码：002377         股票简称：国创高新       公告编号：2025-63 号
              湖北国创高新材料股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、担保情况概述
信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行”）申请融资 5000 万元，
当时公司拟收购的关联方宁波国沛石油化工有限公司（以下简称“宁波国沛”）
无偿为公司该笔融资提供连带保证担保，并与中信银行签署了《最高额保证合同》。
资子公司。详见 2025 年 10 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于收购宁波国沛石油化工有限公司股权暨完成工商变更的进展公告》（公告
编号：2025-57 号）。目前上述担保尚未解除，该笔担保构成公司全资子公司为
公司提供担保事项。
   该笔担保事项经公司 2025 年 11 月 13 日召开的第七届董事会第二十一次会
议审议通过。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、
决议的形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该笔担保
金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，在公司董事会审议通过后，须提交
股东会审议。
   二、被担保人基本情况
路面工程；环保工程技术开发及应用；电子产品及相关设备的销售；计算机软件、
硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售；企业管理咨询,房产经纪,
房产信息咨询,自有物业租赁；货物进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口(国
家限制和禁止进出口的货物和技术除外)。（涉及许可经营项目，应取得相关部
门许可后方可经营）
       项目      2024年12月31日(经审计)    2025年9月30日（未经审计）
   资产总额（万元）          113692.97            108725.52
   负债总额（万元）           65470.05             63076.69
 所有者权益合计（万元）          46903.98             44282.93
       项目          2024 年 1-12 月        2025 年 1-9 月
   营业收入（万元）           73214.99             61510.26
   利润总额（万元）           -5828.45             -2774.82
    净利润（万元）           -5965.74             -2585.70
  三、担保合同的主要内容
起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一
具体业务合同项下的保证期间单独计算。
  主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规
定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同
双方当事人在第 2.2 款约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提
前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清
偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。
  如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇
票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
  如主合同项下业务为保函，则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务
人债务履行期限届满之日。
  如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合
同债务人债务履行期限届满之日。
  如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以乙方实际支付款项日为主合同
债务人债务履行期限届满之日。
  本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、
损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括
但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、
公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
  四、累计对外担保数量及逾期担保情况
  截至本公告披露日，公司对外担保余额为 18800 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 40.08%，其中公司为全资子公司提供担保 11000 万元，全资子公司
为公司提供担保 5000 万元，全资子公司宁波国沛为涉及诉讼的关联方提供担保
  宁波国沛为关联方提供担保的具体情况详见2025年7月26日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于因交易被动形成关联担保的公告》（公告编
号：2025-44号）。
  五、备查文件
  宁波国沛与中信银行签署的《最高额保证合同》。
  特此公告。
                     湖北国创高新材料股份有限公司董事会