翔宇医疗: 翔宇医疗关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：688626    证券简称：翔宇医疗         公告编号：2025-055
         河南翔宇医疗设备股份有限公司
        关于为全资子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   担保对象及基本情况
      被担保人名称           河南瑞贝塔医疗科技有限公司
      本次担保金额           40,000.00 万元
担保对象 实际为其提供的担保余额       0.00 万元
      是否在前期预计额度内       是   □否   不适用：_________
      本次担保是否有反担保       是   否   □不适用：_________
   累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元）                             0.00
截至本公告日上市公司及其控股
子公司对外担保总额（万元）（不                             0.00
含本次担保）
对外担保总额占上市公司最近一
期经审计净资产的比例（%）
                   □对外担保总额（含本次）超过上市公司最
                   近一期经审计净资产 50%
                   □对外担保总额（含本次）超过上市公司最
                   近一期经审计净资产 100%
特别风险提示（如有请勾选）
                   □对合并报表外单位担保总额（含本次）达
                   到或超过最近一期经审计净资产 30%
                   本次对资产负债率超过 70%的单位提供担
                   保
其他风险提示（如有）            无
   一、担保情况概述
  （一）担保的基本情况
  根据河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南
瑞贝塔医疗科技有限公司（以下简称“瑞贝塔”）的建设发展规划和实际生产经
营需要，瑞贝塔计划向金融机构申请总额不超过人民币 40,000.00 万元的贷款。
公司拟为瑞贝塔提供担保总额度不超过 40,000.00 万元的不可撤销连带责任担
保，具体条款届时以签订的合同为准。本次担保无反担保。
  （二）内部决策程序
  公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
八次会议，审议并全票通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司
为瑞贝塔提供担保总额度不超过 40,000.00 万元的不可撤销连带责任担保。
  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
次对全资子公司担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
   二、被担保人基本情况
  （一）基本情况
             法人
被担保人类型
             □其他______________（请注明）
被担保人名称       河南瑞贝塔医疗科技有限公司
           全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况      □参股公司
           □其他______________（请注明）
主要股东及持股比例    公司持股 100%
法定代表人        和玉净
统一社会信用代码     914101003301553553
成立时间         2015 年 1 月 30 日
注册地          郑州航空港经济综合实验区仲景路 156 号
注册资本         13,960 万元
公司类型      有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
          许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；
          第三类医疗器械租赁
          一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；
          第一类医疗器械生产；技术进出口；货物进出口；技术
          服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
          术推广；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；针
          纺织品销售；服装服饰零售；服装辅料销售；日用品销
          售；文具用品零售；体育用品及器材零售；体育用品及
          器材批发；办公设备耗材销售；办公设备销售；家具销
          售；电子产品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅
          助设备零售；通讯设备销售；康复辅具适配服务；仪器
经营范围
          仪表销售；残疾人座车销售；软件开发；软件销售；机
          械设备研发；智能机器人的研发；企业管理咨询；医院
          管理；普通机械设备安装服务；仪器仪表修理；信息技
          术咨询服务；市场营销策划；第一类医疗器械租赁；第
          二类医疗器械租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；
          医学研究和试验发展；住房租赁；会议及展览服务；计
          算机及通讯设备租赁；电子元器件零售；通用设备制造
          （不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专
          业设备制造）；医护人员防护用品零售；文化用品设备
          出租；中医养生保健服务（非医疗）；办公设备租赁服
          务；计算机及办公设备维修
          项目      /2025 年 1-9 月（未
                                  /2024 年度（经审计）
                  经审计）
          资产总额          29,788.66        19,562.10
主要财务指标（万元） 负债总额          21,457.9        14,434.38
          资产净额           8,330.76         5,127.72
          营业收入             937.79           736.26
          净利润             -906.55          -819.18
  （二）被担保人失信情况
  截至本公告披露日，被担保人不属于失信被执行人。
  三、担保协议的主要内容
  截至本公告披露之日，本次担保事项尚未签订相关担保协议，具体内容及担
保金额以实际签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过公司本次董事会审议
通过的总额度。为提高工作效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人
办理上述事宜，签署相关法律文件。
   四、担保的必要性和合理性
   公司为全资子公司瑞贝塔提供担保，是为了满足瑞贝塔建设发展规划和实际
生产经营需要，有利于瑞贝塔“康复医疗器械产业园”建设项目的顺利开展，符
合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。
   瑞贝塔为公司全资子公司，系公司合并报表范围内主体，公司对其日常经营
活动及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
   五、审议意见
   公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
八次会议，审议并全票通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司
为瑞贝塔提供担保总额度不超过 40,000.00 万元的不可撤销连带责任担保。
   董事会认为：公司本次为全资子公司提供担保，是为了满足全资子公司建设
发展规划和实际生产经营需要，有利于全资子公司建设项目的顺利开展，符合公
司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司对全资子公
司日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
   监事会认为：公司本次为全资子公司提供担保，是为了满足全资子公司建设
发展规划和实际生产经营的资金需求，符合公司经营发展需要；该担保对象为公
司全资子公司，担保风险可控，不会损害公司利益；本次担保事项符合法律法规
及《公司章程》的有关规定。
   六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 0.00 万元（不含本
次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%；公司对控股子公司提
供的担保总额为 0.00 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比
例为 0.00%。
   截至本公告披露日，公司不存在逾期担保情况或涉及诉讼的担保情况。
特此公告。
        河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会