ST纳川: 福建纳川管材科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

                                        关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
证券代码：300198            证券简称：ST 纳川              公告编号：2025-134
                 福建纳川管材科技股份有限公司
              关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
召开 2025 年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   （1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
   于股权登记日 2025 年 11 月 25 日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样详见附件二）
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
                                      关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
   二、会议审议事项
                                                  备注
 提案编码            提案名称              提案类型      该列打勾的栏目可以
                                                  投票
         关于修订《福建纳川管材科技股份有限公
         司股东大会议事规则》的议案
         关于修订《福建纳川管材科技股份有限公
         司董事会议事规则》的议案
第二十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果
进行单独计票并予以披露。
   三、会议登记等事项
   (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份
证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
   (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
   (3)异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
                                  关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
表》（附件三），以便登记确认。传真在 2025 年 11 月 27 日（星期四）17:00 前送达公司
董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有
限公司董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登
记。
  （4）联系方式
  通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司
  邮政编码：362800
  联 系 人：陈燕玲
  联系电话：0595-87770616
  传 真：0595-87767777
  电子邮箱：chenyanling@nachuan.com
  （5）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
  （6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  五、备查文件
  特此公告。
                                 福建纳川管材科技股份有限公司
                                                    董事会
附件一：
                                             关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
                           参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
  二、通过深交所系统投票的程序
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
交所互联网投票系统进行投票。
                                      关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
附件二：
                             授权委托书
    兹委托       先生（女士）代表本人/本单位出席福建纳川管材科技股份有限公司 2025 年第三
次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指
示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
                        本次股东会提案表决意见示例表
                                      备注           表决意见
                                     该列打勾的
提案编码                  提案名称
                                     栏目可以投    同意    反对    弃权
                                         票
非累积投票提案
        关于修订《福建纳川管材科技股份有限公司股
        东大会议事规则》的议案
        关于修订《福建纳川管材科技股份有限公司董
        事会议事规则》的议案
委托股东姓名/名称（签章）:
身份证号码/营业执照号码 ：
委托股东持股数：          股
委托股份性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托日期：     年   月   日
附 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、单位委托须加盖单
位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
                                       关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
附件三：
                     福建纳川管材科技股份有限公司
                        股东参会登记表
         股东姓名/名称
       身份证号码/营业执照号
          股东账号
          持股数
          联系电话
          联系邮箱
        联系地址及邮编