桂发祥: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002820            证券简称：桂发祥                公告编号：2025-037
         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
         关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
   经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决议召开 2025 年第一次临时
股东会。
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
   （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
   （2）公司董事、监事、高级管理人员和独立董事候选人；
   （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二楼会议室。
   二、会议审议事项
                                           备注
提案编码           提案名称           提案类型
                                       该列打勾的栏目可
                                          以投票
         总议案：除累积投票提案外的所有提
         案
         关于增加经营范围、调整公司治理结
         构并修订《公司章程》的议案
         关于修订、制定及废止公司部分制度              √作为投票对象的
         的议案                            子议案数（9）
         修订《独立董事工作制度》、废止
         《独立董事年报工作制度》
         修订《关联交易管理办法》、废止
         《规范与关联方资金往来管理制度》
         制定《董事、高级管理人员薪酬管理
         制度》
  上述议案已经公司董事会审议通过，其中议案 1 亦经公司监事会审议通过，程序合法，
内容详见 2025 年 11 月 13 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案 2 需逐项表决，议案 1、议案
以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进
行表决。公司将对中小投资者表决情况单独计票。
   三、会议登记等事项
会议的，需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书（附件 3）原件和持股
凭证进行登记；
  法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代
表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份
证原件、营业执照复印件、授权委托书（附件 3）原件和持股凭证进行登记；股东可凭以
上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件
邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电
话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
董事会办公室。
  通讯地址：天津市河西区洞庭路 32 号桂发祥公司董事会办公室，信函上请注明“股
东会”字样；邮编：300221；
  传真号码：022-88111991。
  联系人：乔璐
  联系电话：022-88111180
  传真：022-88111991
  电子邮箱：guifaxiang@gfxfood.com
   四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
                         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                                   董事会
                               二〇二五年十一月十三日