金太阳: 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

                                          东莞金太阳研磨股份有限公司
 证券代码：300606            证券简称：金太阳             公告编号：2025-099
               东莞金太阳研磨股份有限公司
       关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议
案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
   一、会议召开的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
   （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 15:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
   （1）于股权登记日 2025 年 11 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东（授权委托书式样见附件 2）；
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        （2）公司董事、监事和高级管理人员；
        （3）公司聘请的律师。
  议室
        二、会议审议事项
                                                备注
提案编码               提案名称             提案类型     该列打勾的栏目可以
                                                 投票
         关于修订、制定或废止部分需股东大会审议的                √作为投票对象的子
         制度的议案                                 议案数（11）
         关于修订《募集资金专项存储及使用管理制
         度》的议案
  届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日披露于
  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
  东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
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理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独
计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
    三、会议登记等事项
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信函请于 2025 年 11 月 27 日
阳研磨股份有限公司证券部。邮政编码：523821（信封请注明“股东大会”字样），
传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登
记。
    地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号
    联系人：李金伟
    电话：86-769-38823020
    传真：86-769-85652839
    本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
    附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
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  附件 2：《2025 年第五次临时股东大会授权委托书》
  附件 3：《2025 年第五次临时股东大会参会股东登记表》
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
  五、备查文件
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                                      董事会
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附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
大会结束当日）。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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          附件 2：
          兹全权委托         (正楷体)先生/女士代表本人（单位）出席东莞金太阳
        研磨股份有限公司于 2025 年 11 月 28 日召开的 2025 年第五次临时股东大会，并
        代表本人（单位）对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表
        决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行
        使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或
        反对某议案或弃权。
          本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
提案编                                     备注：     同意   反对   弃权
                     审议事项             该列打勾的栏目
  码
                                        可以投票
非累积投票提案
         关于修订、制定或废止部分需股东大会审议的制度的
         议案
         关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的
         议案
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         注：
       每项均为单选，多选无效。
       位公章。
         委托人签字（盖章）：            委托人身份证号（营业执照号）：
         委托人证券账号：              委托人持股数量：
         受托人：
         受托人身份证号：
         签署日期：
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  附件 3：
          东莞金太阳研磨股份有限公司
姓名或名称：          身份证或营业执照号码：
股东账号：           持股数量（股）：
联系电话：           电子邮箱：
联系地址：           邮编：
是否本人参会：         备注：