桂发祥: 第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：002820      证券简称：桂发祥         公告编号：2025-034
      天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第九次
会议于 2025 年 11 月 12 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025
年 11 月 6 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，
全部现场出席会议。会议由监事会主席许雅君主持，公司董事会秘书列席了本次会
议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
  审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。
  同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的
要求不再设置监事会及监事、其法定职权由审计委员会行使，并结合治理规范要求
和公司实际，增加董事会席位至 11 名，包括增设 1 名职工董事、1 名独立董事，同
时对《公司章程》中相关条款进行修改，废止《监事会议事规则》，公司各项规则
制度、组织架构中涉及监事会、监事的规定不再适用。
  表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  该议案尚需提交股东会审议。
  三、备查文件
第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
                     天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                               监 事 会
                           二〇二五年十一月十三日